Une arnaque crypto en moins grâce à Eurojust

En plein essor, le marché de la crypto séduit aujourd’hui de plus en plus de criminels. La preuve : l’on recense un grand nombre d’arnaques crypto, et pas seulement en Europe. Pour endiguer ce fléau, de nombreux pays membres de l’Union Européenne ont mis en place des stratégies ainsi que des équipes dédiées. Leur mission : lutter contre les arnaques crypto en ligne. Pour sa part, l’agence de justice pénale de l’UE (EuroJust) compte une victoire de plus à son palmarès. Elle vient de démanteler une arnaque crypto de 15 millions d’euros.

#Eurojust has helped authorities in Italy and Albania to take down a criminal group that defrauded online investors.

From a call centre in Tirana, victims were conned out of money with various tricks.

The total damage is estimated at EUR 15 million.

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— Eurojust (@Eurojust) December 19, 2022

Le motif de la perquisition : escroquerie à l’investissement en ligne

Dans sa lutte contre les arnaques crypto, Eurojust (en collaboration avec les autorités italiennes et libanaises) ont fait une perquisition chez plusieurs personnes suspectées d’escroquerie à l’investissement en ligne. Résultat : plusieurs appareils électroniques saisis. Mais le plus important est le démantèlement d’une importante arnaque crypto. L’on parle d’environ 3 millions d’euros d’actifs, soit près de 15 millions d’euros.

Selon le communiqué de presse publié par Eurojust le 19 décembre, cette arnaque crypto démantelée a été l’œuvre d’un groupe criminel organisé basé en Italie et en Albanie. Il opérait à partir d’un centre d’appel à Tirana.

« Les auteurs ont gagné la confiance des victimes en leur permettant d’obtenir un gain financier immédiat contre un petit investissement initial. (…) Les auteurs ont obtenu l’accès aux pages bancaires personnelles des victimes (à l’aide d’un logiciel de contrôle à distance pour PC) et les ont convaincues d’investir tout leur capital économique. », a-t-on expliqué.

Arnaque crypto : un véritable fléau en Europe

De nombreuses données le confirment : l’arnaque crypto devient de plus en plus fréquente. Elle se manifeste sous diverses formes et touche presque tous les pays du monde entier. Selon Chainalysis, l’Europe de l’Est figure aujourd’hui en tête de liste. Elle enregistre d’importants volumes de transactions crypto illicites.

Autre chiffre alarmant récemment publié par Solidus dans son rapport Rug Pull 2022 : 350 tokens frauduleux ont été créés tous les jours pendant l’année 2022. Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres des arnaques auxquels les utilisateurs font face quotidiennement.

Les plateformes crypto ne sont pas les seules victimes des escrocs. Les arnaques crypto sont aujourd’hui des problèmes auxquels tous les pays du monde doivent faire face. Leur recrudescence démontre néanmoins l’importance d’un cadre réglementaire strict.