Un homme d’affaires chinois lié à Trump est inculpé pour un système de fraude crypto

La Securities and Exchange Commission continue sa lutte contre les fraudes dans l’espace crypto. Dans ce contexte, elle a fait une déclaration ce 15 mars pour annoncer l’inculpation d’un homme d’affaires chinois. Il s’agit de Guo Wengui, également appelé Miles Guo. Voici de quoi est accusé cet homme qui aurait des liens avec l’ancien président américain Donald Trump.

Wengui aurait créé le système crypto frauduleux Himalaya Coin ou H-Coin

Dans sa lutte contre les acteurs malveillants, la SEC a précédemment décidé de poursuivre Do Kwon et Terra. Le régulateur américain les a en effet accusés de fraudes sur les titres de crypto-actifs. Maintenant, il décide de s’occuper du cas du milliardaire chinois Guo Wengui. Ce dernier est accusé d’avoir commis, entre autres, une fraude à travers sa crypto Himalaya Coin (HCN), aussi appelé H-Coin. Wengui a aussi utilisé un stablecoin connexe dans cette affaire. La SEC lui reproche d’avoir faussement déclaré que sa crypto avait une valeur garantie par de l’or à 20 %.

SEC charges Trump-connected Chinese businessman Guo Wengui over ‘H-Coin’https://t.co/DoCWZqOmh6

— John Morgan (@johnmorganFL) March 16, 2023

Wengui aurait également garanti une compensation aux investisseurs en cas de perte. Le régulateur américain a déclaré que la fraude avec H-Coin a commencé en 2021. Cela dit, la SEC porte plainte contre Wengui pour plusieurs autres activités frauduleuses qu’il a effectuées. Le milliardaire a réussi à gagner 850 millions de dollars à travers ses fraudes. Il apparait que les activités en question ont violé les dispositions relatives à l’enregistrement des lois sur les valeurs mobilières.

De plus, la SEC a indiqué que Wengui et son conseiller financier William Je ont détourné de l’argent. Il s’agit d’un détournement de 100 millions de dollars de fonds d’investisseurs. La malversation a été commise avec des actions du groupe GTV Media appartenant au milliardaire. Parallèlement, Wengui aurait détourné 43,5 millions de dollars de fonds de deux autres offres. Il aurait ensuite utilisé l’argent détourné à des fins personnelles.

Le milliardaire Guo Wengui est un expatrié chinois qui s’est réfugié aux États-Unis en 2014. Il a quitté la Chine après avoir appris qu’il y avait plusieurs accusations imminentes à son encontre. Il a soutenu qu’il s’agissait d’allégations motivées par des considérations politiques. À ce propos, Wengui se décrit comme un dénonciateur du Parti communiste chinois. Il fait maintenant partie des cibles de la SEC qui a identifié en janvier des présumés coupables de fraude à hauteur de 45 millions de dollars.