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Un Français a été reconnu coupable de fraude crypto au Maroc

ven 05 Mai 2023 ▪ 3 min de lecture ▪ par Luc Jose A.

S'informer ▪ Regulation Crypto

Le Maroc fait partie des pays ayant des lois strictes en matière de crypto. Il considère encore aujourd’hui les transactions crypto comme des opérations frauduleuses. C’est dans ce contexte qu’un Français ayant effectué des transactions en BTC vient d’écoper d’une peine d’emprisonnement au Maroc. Il s’agit de Thomas Clausi qui a été incarcéré l’année dernière pour avoir notamment effectué un « paiement en monnaie étrangère sur le territoire marocain ». Voici toute l’histoire.

Thomas Clausi est reconnu coupable de deux principaux crimes liés à la crypto

Il est vrai qu’un projet de loi sur la crypto au Maroc a été récemment annoncé. Toutefois, le cadre réglementaire crypto reste très strict dans ce pays. Cela dit, un tribunal du Maroc a récemment annulé l’appel du fraudeur crypto Thomas Clausi. Le jeune homme de 21 ans est originaire de Moselle, dans l’est de la France. Il aurait été incarcéré en 2022 pour avoir commis des fraudes crypto. Dernièrement, il a fait appel, mais la Cour d’appel de Casablanca a annulé sa requête cette semaine.

La Cour a reconnu Thomas Clausi coupable de fraude pour avoir notamment acheté des produits de luxe avec des bitcoins (BTC). En fait, le jeune homme a acquis une Ferrari à Casablanca en déboursant 442 000 dollars de BTC. La voiture était destinée à une Française.

Parallèlement, un Marocain a accusé Clausi d’escroquerie et de fraude. Il a affirmé que le jeune homme lui a remis un « chèque sans provision au nom d’un tiers » et des bitcoins. En échange de cela, le plaignant marocain avait remis « trois montres de luxe » à Clausi.

Le tribunal a déclaré que le Français est coupable des deux chefs d’accusation. Il a alors condamné le jeune homme à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Clausi doit également payer une amende de 3,8 millions de dollars et indemniser ses « victimes ».

Comment reconnaître les tentatives de fraude dans le secteur crypto

Les fraudes dans le secteur crypto augmentent de plus en plus, au grand dam des investisseurs. Cette situation, qui fait perdre chaque année des milliards de dollars aux utilisateurs, rebute les novices. Toutefois, même s’il est difficile d’éliminer tout risque d’être victime de fraude crypto, il existe des moyens de reconnaitre une escroquerie dans le secteur. L’année passée, l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a publié un rapport sur le sujet. Le régulateur australien a présenté 10 points essentiels à considérer pour repérer une tentative de fraude.

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Luc Jose A.

Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.

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