Les nombreuses actions d’Eurojust ont porté leur fruit. L’agence de justice pénale de l’UE démantèle une arnaque crypto de 15 millions €.
Après le scam de Crypto Gouv, parti avec l'argent de ses investisseurs, c'est actuellement Ballzy qui fait parler de lui dans la communauté crypto française. Ballzy, de son vrai nom Kevin Julien Duarte, avait déjà été condamné pour escroquerie, blanchiment d'argent et détournement de fonds en 2014. Cela ne l'a visiblement pas dissuadé de tremper de nouveau dans des affaires plus que douteuses…
En cette fin d’année, l’industrie crypto est dans une réelle tourmente. Entre la chute de FTX et la dégringolade des cryptos de premier ordre, l’heure est à l’expectative. De plus, Binance et Kraken sont en froid et pour ne rien arranger, Circle vient de lancer une alerte scam à l’endroit des utilisateurs de l’USDC. La plateforme met en garde les clients contre les escrocs qui ciblent particulièrement les utilisateurs du stablecoin. Les commanditaires de ce scam tenteraient d’exciter, par le biais d’une campagne d’hameçonnage, les utilisateurs à transférer des jetons vers des adresses jugées suspectes.
Une des meilleures façons de se protéger contre une fraude crypto reste encore de reconnaître les signes avant-coureurs et les tactiques utilisées par les escrocs. Connaître les différents types d’escroqueries peut aussi aider.
The Merge est l'opération permettant à Ethereum de passer de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS). Appelé également la Fusion, cette opération date du 15 septembre 2022. Dans la période qui a précédé, il ne faisait déjà aucun doute que la fusion pourrait affecter l'écosystème des cryptomonnaies. Plus précisément, la blockchain Ethereum pourrait perdre une partie de la confiance des investisseurs. Le risque que des escrocs cherchent à profiter de la confusion entourant la fusion Ethereum était à prévoir. Or, les escroqueries liées à la fusion ont permis de récolter 1,2 million de dollars d'Ether peu avant, pendant et après la fusion du 15 septembre. Ces escroqueries sont brièvement devenues le type d'escroquerie dominant dans l'écosystème Ethereum.
Cette fois-ci, on ne joue plus. Vendredi 4 novembre, l'inquiétude des investisseurs du projet crypto Gala est montée d'un cran. Des transactions très douteuses ont été repérées sur le registre de la blockchain.
Les propriétaires de NFT sont en proie aux escrocs, dont cinq viennent d’être appréhendés par la police française. Cette arrestation fait suite à une enquête lancée grâce aux investigations de ZachXBT, un détective blockchain très actif sur Twitter.
Dennis Jarvis croit encore en une adoption massive de la DeFi. Le Bitcoin y joue un rôle crucial.
L’État américain, par le biais du département de la Justice, a de nouveau frappé contre les scammers crypto. En effet, il a ordonné la cessation des activités d’une vingtaine d’entités et d’individus impliqués dans le scam dit « pig butchering » (ou « dépeçage de cochon »). Également, le gel des comptes détenant les avoirs des victimes a été ordonné.
Dénoncer les arnaques c'est bien, démontrer comment elles fonctionnent (trop) facilement, c'est très instructif. En montant une fausse arnaque, FatMan a récupéré plus de 100 000 $ en bitcoins en quelques heures, avec seulement 2 tweets. Une démonstration exécutée de main de maître : malgré les avertissements constants de la cryptosphère, cupidité et crédulité font plonger encore beaucoup d'investisseurs.
Le wallet Ethereum (ETH) de l’acteur Bill Murray a été hacké. Il était utilisé pour conserver les fonds issus de la vente de sa collection de NFT officiels inspirés de sa vie et mis aux enchères pour une vente de charité le 31 août. L’objet de cette vente était, outre…
Joaquín « El Chapo » Guzmán a beau être un « spécialiste des tunnels » et chef du cartel de Sinaloa, il a fini derrière les barreaux. Le narcotrafiquant Rafael Caro Quintero a aussi connu le même sort après son arrestation en date du 15 juillet dernier au Mexique. Autant dire que tout a une…
Les alertes à l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux n’en finissent plus. Vitalik Buterin et CZ viennent de dévoiler des données renversantes sur le sujet. Les faux comptes et les identités truqués sur Instagram et LinkedIn se comptent par milliers présentement. CZ et Vitalik Buterin alertent sur les usurpations d’identité…
Le monde des cryptos n’a jamais été à l’abri d’actes malveillants comme les arnaques, les rug pull ou encore les hacks. Ce qui a poussé certains poids lourds comme Binance à mettre en place DappBay, une plateforme recensant des projets douteux et à haut risque. Comme la pêche a été…
En juillet, l’escroc Crypto Gouv partait avec l’argent de ses followers et investisseurs : bilan environ 4 millions d’euros et plus de 300 victimes. Les internautes partent à sa recherche, bien que le scammer ait utilisé de nombreuses fausses identités. Fausses identités et fausse photo de profil On vous avait…
Le YouTubeur Crypto Gouv se serait fait la malle avec 4 millions d’euros en poche. À peu près 300 investisseurs crypto ont été berné par cet influenceur dont la célébrité s’asseyait sur des tutos autour des actifs cryptographiques et de la blockchain. Il les a incités à constituer des pools…
Hier, la communauté Dogecoin a émis une nouvelle alerte contre des projets de scams. Apparemment, ces derniers se disent liés au memecoin ou à son explorateur Dogechain.info. Parmi les plus dangereux figure Dogechain. Une succession de mise en garde Dogecoin L’encre avec laquelle nous avons écrit…
Les escrocs frappent une fois de plus la cryptomonnaie CAKE. L’univers crypto se développe et avec lui, des esprits malveillants. Depuis l’expansion des actifs numériques, de nombreuses plateformes d’échange subissent des scams cryptos et les hackers semblent avoir une préférence pour le DEX PancakeSwap.
Dans un récent tweet, la communauté Dogecoin a mis en garde les investisseurs quant à l’existence de plusieurs contrefaçons du doggy meme. Elle a signalé que ses « rivaux viennent et s’en vont, mais Doge deviendra une évolution financière » dans notre monde. Les arnaqueurs crypto pullulent Sur Twitter, le compte de…
Le compte Twitter de l’armée britannique a été modifié pour montrer des images de faux NFT et promouvoir des systèmes de dons en cryptomonnaies. Un hack osé qui a rapidement été contrôlé Les comptes Twitter et YouTube de l’armée britannique ont été repris par le ou les hackers, dont l’identité…
La Justice américaine ne voudra plus laisser les crimes et fraudes cryptos impunis. Quatre projets d’ICO douteuses, de rug pull NFT et de pyramide de Ponzi l’ont poussé à inculper jusqu’à 6 personnes dernièrement. 4 cas de fraudes crypto D’après les fonctionnaires du DOJ des États-Unis : « Ces affaires rappellent de…
Le régulateur américain des matières premières, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a déposé des poursuites civiles contre une société sud-africaine et son PDG. Ces poursuites ont été engagées, car la société gérait un pool de matières premières frauduleux. Celui-ci est estimé à une valeur de plus de 1,7 milliard…
Quand l’artiste George Saoulidis décide de créer son site de rencontres Love is bitcoin (BTC) en mai 2021, a-t-il voulu juste faire le buzz ou avait-il réellement pensé surfer sur le business des sites de rencontres ? Le business des sites de rencontre est sans conteste un business florissant…
Le FBI ajoute "Cryptoqueen" à la liste des dix fugitifs les plus recherchés après une fraude présumée de 4 milliards de dollars avec le OneCoin.
Matt Damon lynché sur twitter suite au crash du bitcoin (BTC)
Alors que les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux NFT, le secteur n’est pas au beau fixe. En effet, on détecte de nombreuses escroqueries qui laissent à désirer. BAYC est connue comme étant l’une des meilleures collections NFT du moment. Cependant, elle subit sans cesse des piratages depuis plusieurs mois.
Scam : aux USA 70% des cryptos volées sont des bitcoins (BTC). Les promesses d'argent facile figurent parmi les premiers pièges tendus par les scammers.
Un compte anonyme (@adyingnobody) vient d’annoncer qu’il révélera le 15 juin les conversations privées d’influenceurs crypto (dont certains affichent plus d’un million de followers). Info ou intox, les informations promises par le lanceur d’alerte seraient explosives. Le bitcoiner, le shitcoiner et le scammer Le fil publié sur Twitter prétend que 137,21 Go…
La panique s’empare des utilisateurs alors que BAYC s’est encore fait pirater. Yuga Labs, le créateur de BAYC NFT et Otherside Metaverse fait encore l'actualité pour une attaque de type « phishing ». Les escrocs auraient volé des milliers de dollars de NFT. Cette attaque survient seulement un mois après la dernière escroquerie en date du réseau. Le projet fait-il face à d’important problèmes de sécurité ?
Déjouez les arnaques (scams) et protégez vos bitcoins (BTC)