Thématique Scam

Stablegains est une plateforme de rendement crypto lancée en août 2021. Elle a interrompu officiellement ses services en mai 2022, en demandant aux utilisateurs de retirer leurs fonds. Elle a également arrêté de soutenir le protocole Anchor. À l’époque, les utilisateurs ont porté plainte contre la plateforme de rendement crypto. Maintenant, Stablegains doit à nouveau faire face à la justice.

L’année 2022 n’a pas été très lucrative pour les escrocs ciblant les plateformes et les investisseurs crypto. Avec la chute des prix, leurs revenus ont beaucoup chuté, totalisant 5,9 milliards de dollars. Chainalysis a estimé cette chute à 46 % par rapport à l’année 2021. Toutefois, il apparait que deux types d’escroquerie n’ont pas connu le même sort.

L’administration des impôts indirects au cours de l’exercice en cours aide à détecter une évasion fiscale de 22 000 roupies indiennes à New Delhi. Le président central des impôts et des douanes indirects soutient que cette évasion fiscale concerne près de 48 000 cas à ce jour.

Depuis la chute retentissante de FTX et les poursuites pénales engagées contre son fondateur, Sam Bankman-Fried (SBF), la cryptosphère retient son souffle. Alors que les noms de deux des cosignataires de la caution de SBF sont bien connus, l'identité des deux autres était encore méconnue. Le juge Lewis Kaplan a finalement levé le voile en révélant les noms des garants.

La procédure de faillite se poursuit pour l’exchange FTX, ancien grand rival de Binance. L’entreprise crypto fondée par SBF continue de rechercher les solutions adéquates pour rembourser ses créanciers et ses clients. Aussi, le tribunal a récemment annoncé une décision qui pourrait grandement aider l’exchange en faillite dans sa tâche. Découvrez de quoi il s’agit.

La Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité de régulation financière du Royaume-Uni, a décidé de cibler les GAB de cryptos illégaux. Il se trouve que tous les guichets automatiques de cryptos actuellement présents sur le territoire britannique ne sont pas enregistrés. La FCA entend sérieusement les amener à se conformer à la loi, en prenant des mesures contre eux. Voici ce qu’il en est.

En mai 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a puni mélangeur de cryptos Blender. Ces sanctions étaient en lien avec des présumées implications de Blender, dans des activités illégales. Depuis, les opérations de la société sont indisponibles. Enfin…, pas vraiment.

Dimanche soir, la société d’hébergement NameCheap a été piraté. Les pirates semblent cibler les utilisateurs de MetaMask, en les envoyant des mails phishing. Le fournisseur de wallet crypto met en garde ses utilisateurs.

Le PDG de FTX, John Ray III, avait déclaré que l’exchange ne tenait pas correctement ses dossiers financiers avant sa faillite. Après certaines observations, le syndic américain responsable de la surveillance fédérale de la faillite a pris une décision. En effet, il a demandé au tribunal de nommer un examinateur indépendant pour vérifier les finances de l’exchange en faillite. Mais, lors d’une audience ce lundi, les avocats de FTX ont exprimé leur désaccord par rapport à cette demande.

Selon Jürgen Stock, secrétaire général d’Interpol, l’organisation veut lutter contre les crimes dans le metaverse. Néanmoins, ce haut responsable estime qu’il y a encore beaucoup de défis à relever.

Un étudiant d’Oxford d’origine néerlandaise et connu sous le nom de Wybo Wiersma va purger une peine de prison de 54 mois. Ce dernier est accusé d’avoir volé plus de 2,6 milliards de dollars en se servant d’une arnaque crypto. Découvrez ce qui s’est réellement passé.

CryptoZoo et Logan Paul se retrouvent sous le coup d’une procédure judiciaire. Le motif évoqué par les plaignants : traction de tapis.

Le mois passé, Avraham Eisenberg, le trader ayant piraté Mango Markets, a été accusé de manipulation de marché. Le 9 janvier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre lui. De même, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre Eisenberg le 20 janvier. L’agence de notation Moody’s a publié une note sur le sujet le 31 janvier. Dans celle-ci, Cristiano Ventricelli explique pourquoi l’action répressive des deux régulateurs est à saluer. Voici les propos du vice-président adjoint de la finance décentralisée (DeFi) chez Moody’s Investor Service.

Cryptoqueen, l’arnaqueuse derrière OneCoin qui avait disparu avec 4 milliards de dollars de fonds clients aurait tenté de vendre une propriété de luxe au Royaume-Uni.

Victime d’une arnaque, le collectionneur de NFT Robbie Acres poursuit OpenSea pour négligence et verrouillage de compte.

Le Web3.0 est évalué à 934 milliards de dollars. Ce sacré pactole attire de nombreux hackers et escrocs. En tout, en 2022, 3,95 milliards de dollars ont été dérobés.

Binance n'est pas toujours regardant sur l'origine des fonds qui transitent sur son exchange. Cela devrait changer sous peine de sanctions

Le CEO du sulfureux crypto exchange Bitzlato, Anatoly Legkodymov, arrêté aux États-Unis. Après une année de scams, une année d'arrestations ?

D’après Europol et Eurojust, les Européens ont perdu plus de 2,1 millions de dollars à cause des fraudes en matière d’investissement en ligne en 2022.

« Je n'ai pas volé de fonds (…) Presque tous mes actifs sont toujours utilisables pour soutenir les clients FTX. » Voilà le message de SBF.

Le Breton Aurélien Michel arrêté à New York pour fraude aux NFT : identifié facilement après laissé ses traces partout sur le web !

Les hackers volent tout le monde, riches et pauvres, grandes entreprises ou particuliers sans concession. À de très rares exceptions.

Encore un vol de NFT : CryptoNovo voit une partie de sa collection transférée à un hacker. Comprenez comment c'est possible pour vous protéger vous-mêmes.

Une version piratée du hot wallet de BitKeep a permis de détourner plus de 9 millions de dollars. Les utilisateurs seront remboursés.

Un talentueux développeur blockchain se fait voler plus de 3 millions de dollars en bitcoins : que s'est-il passé ?

Le prix des cryptomonnaies subit des baisses, mais les actifs numériques n’en sont pas moins populaires. Et cela attise la convoitise des cybercriminels qui multiplient les arnaques et les escroqueries. Les principales cibles des acteurs malveillants : ceux qui aspirent à s’enrichir rapidement avec la monnaie virtuelle. Ce sont pour eux des proies faciles à convaincre. Il existe plusieurs formes d’arnaque dans le monde des cryptos dont le système de Ponzi, le pump and dump et le rug pull. Il s’agit des principales techniques de fraude utilisées par les escrocs dans la cryptosphère. Comprendre comment fonctionnent ces campagnes offre d’ores et déjà une première couche de protection.

Le gestionnaire de mots de passe LastPass à nouveau piraté : vos données personnelles en danger, rappel des mesures de sécurité essentielles

Le Web3 est encore dans sa phase naissante, mais est déjà confronté à des problèmes de sécurité, dont fait partie l’Ice phishing. L'émergence de ces nouvelles menaces met en évidence une certaine vulnérabilité de la blockchain, pourtant jugée fiable.