Uma funcionária da Bybit desvia 5,7 milhões em criptomoedas e recebe 10 anos de prisão!

Há novidades na Bybit, e não são pequenas. Ho Kai Xin, ex-responsável pela gestão da folha de pagamento, foi recentemente condenada a quase 10 anos de prisão por ter fraudado a exchange de criptomoedas em um montante vertiginoso de 5,7 milhões de dólares. Os detalhes dessa fraude são tão impressionantes quanto seu estilo de vida.

Bybit vítima de uma fraude em cadeia

Em 20 de fevereiro, o tribunal de Cingapura proferiu seu veredicto: Ho Kai Xin, responsável pela folha de pagamento na WeChain, uma empresa subcontratada pela Bybit, foi condenada a uma pena de 9 anos e 11 meses. Não foi um simples erro de percurso: a jovem manipulou arquivos Excel para desviar pagamentos, transferindo mais de 4,2 milhões de dólares em criptomoeda para suas próprias carteiras.

Como ela fez isso? Simples como açúcar. Ho inseriu linhas fraudulentas nos arquivos de pagamento da Bybit, alegando pagamentos a funcionários da empresa. Exceto que ela substituiu esses funcionários fictícios por seus próprios endereços de carteiras de criptomoeda.

Todo mês, ela siphonava centenas de milhares de dólares.

Pela primeira vez, a fraude não estava camuflada sob montantes invisíveis. Pelo contrário, Ho se envolveu em um verdadeiro truque de mágica com moedas digitais.

E como se isso não fosse suficiente, ela então converteu esses fundos em moeda fiduciária para comprar… um penthouse de 3,7 milhões de dólares, claro. Mas as extravagâncias não paravam por aí: bolsas de designer, sapatos e até mesmo joias Louis Vuitton estavam também na sua conta.

” Quando suas ações passaram despercebidas, a acusada sentiu-se encorajada e seguiu cometendo fraudes. ” – O promotor

Carteiras de criptomoeda: onde está o dinheiro?

Ho não se contentou em manipular arquivos Excel. Ela também abriu várias carteiras de criptomoedas e seis contas bancárias para facilitar suas transações ilegais. O cálculo é rápido: mais de 4,2 milhões de dólares foram desviados em poucos meses da Bybit para suas carteiras.

Por sorte, uma parte dos fundos pôde ser recuperada: 1,1 milhões de dólares em USDT e mais de 140.000 dólares em uma conta bancária foram confiscados. Os investigadores até encontraram mais de 330.000 dólares em objetos de luxo, incluindo um Mercedes-Benz. E Ho ainda não se ofereceu para devolver o que roubou.

Ponto a reter:

• Montante total roubado: 5,7 milhões de dólares;
• Montante recuperado pela Bybit: 1,1 milhões de dólares em stablecoin USDT;
• Confisco de objetos de luxo: 330.000 dólares;
• Período dos fatos: 2022;
• Condenação: 9 anos e 11 meses.

Aguardando o fim de sua primeira prisão, Ho terá de iniciar logo sua longa pena. Mas o caso não parece ter diminuído seu sentimento de culpa, pois ela ainda não pagou um centavo à Bybit.

Fraude de criptomoedas e jogo de falsas identidades

Há um detalhe que merece atenção: quando a polícia a prendeu, Ho não hesitou em inventar um primo imaginário, Jason Teo, que ela designou como o culpado. Mas após investigação, ficou claro que Jason Teo não existia. Boa tentativa, mas sem sucesso.

Essa pequena mentira adicionou uma nova acusação ao seu dossiê já bem preenchido. A fraude não foi uma simples imprudência, foi um plano cuidadosamente elaborado.

O que é impressionante é a facilidade com que Ho desviou dinheiro em plataformas de criptomoedas. Mas essa fraude levanta a questão: se ela conseguiu fazer isso, o que dizer de outras falhas no mundo das carteiras de criptomoedas?

O caso lembra outra saga judicial recente: a confisco dos bens de Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, pela justiça americana. A ganância, seja virtual ou real, sempre acaba custando caro.