Reviravolta: A exchange de criptomoedas OKX nega qualquer envolvimento no caso Bybit

OKX pensou que tinha ganhado na loteria na Europa, mas a questão da Bybit acaba por arruinar seu triunfo tão esperado. Acusada de ter facilitado involuntariamente a lavagem de dinheiro proveniente do hack da Bybit, a exchange de criptomoedas agora deve enfrentar uma tempestade midiática. Mas desta vez, a OKX não se deixa abater: a empresa nega categoricamente qualquer investigação da União Europeia contra ela e denuncia acusações infundadas. O cerne do problema? Seu serviço Web3, utilizado pelos hackers para mover parte dos fundos roubados. No entanto, a OKX garante ter tomado todas as medidas necessárias para combater essas atividades fraudulentas.  

OKX nega qualquer implicação na lavagem de fundos da Bybit  

Os reguladores europeus teriam discutido o papel da OKX, uma exchange certificada pela MiCA, em uma reunião do Comitê Permanente de Finanças Digitais da ESMA. Em questão, o serviço Web3 da exchange, que permite aos usuários gerenciar seus ativos digitais de forma descentralizada. A Bybit afirma que 100 milhões de dólares, ou 40.233 ETH, passaram por esta plataforma antes de desaparecer.  

Frente a essas alegações, citadas pela Bloomberg, a OKX não se contém: 

Nós congelamos imediatamente os fundos suspeitos e implementamos filtros para bloquear os endereços dos hackers.

A empresa também denuncia a comunicação da Bybit, que ela acusa de propagar informações errôneas para desviar a atenção de suas próprias falhas de segurança. 

A empresa lembra que seu serviço Web3 não é de forma alguma diferente dos oferecidos por seus concorrentes e que sua infraestrutura respeita as normas do mercado de criptomoedas.  

No entanto, a pressão está aumentando. A OKX se vê, involuntariamente, sob os holofotes enquanto os reguladores europeus buscam reforçar o controle das exchanges de criptomoedas. A Europa, que não brinca em serviço com finanças descentralizadas, poderia decidir acelerar a implementação de novas sanções contra a OKX? A incerteza persiste. 

Se a defesa da OKX é sólida, a opinião pública e as instituições podem não olhar com bons olhos a implicação indireta da exchange nesta questão de lavagem. Até onde as autoridades irão para garantir uma regulação rigorosa?  

Regulação de criptomoedas na Europa: OKX sob a ameaça da MiCA?  

A entrada em vigor da regulamentação da MiCA em junho fortaleceu o quadro legal dos ativos digitais na Europa. A OKX, que recentemente obteve uma licença para operar no continente, agora deve esclarecer se seu serviço Web3 está coberto por esta regulamentação. Se os reguladores europeus concluírem que a OKX violou essas regras, sanções podem ser consideradas.  

• A licença da MiCA se aplica aos serviços de exchange de criptomoedas centralizados;  
• A OKX opera uma carteira descentralizada conectando mais de 100 blockchains;  
• A UE deve decidir se essa atividade está sujeita à regulamentação.  

Para a OKX, trata-se de uma batalha crucial. Seu modelo depende em parte de serviços descentralizados, e qualquer tentativa de forçá-los a se encaixar no quadro regulatório da MiCA poderia mudar o jogo. Além disso, alguns Estados membros da UE, como Áustria e Croácia, acreditam que os serviços Web3 da OKX devem estar sujeitos às mesmas obrigações que as exchanges centralizadas.  

Haider Rafique, diretor de marketing, defende a exchange com unhas e dentes: 

« É absurdo sugerir que participaríamos da lavagem de fundos. Tomamos todas as precauções necessárias para bloquear transações suspeitas. » 

No entanto, a pergunta permanece: a União Europeia se satisfará com as explicações da OKX ou decidirá intensificar seu controle sobre as exchanges operando em seu território? O veredicto pode muito bem redefinir as regras do jogo para todo o mercado de criptomoedas.  

Por fim, para concluir com uma nota gelada, lembremos que há apenas uma semana, os hackers da Bybit conseguiram lavar a totalidade dos 1,4 bilhões de dólares roubados. Um feito criminal realizado em apenas dez dias. Um recorde, mas não aquele de que o mercado cripto precisava.