Crypto: Um funcionário da Binance acusado de manipulação do mercado

Um empregado da Binance suspenso por front-running, uma investigação interna que abala o ecossistema, e uma comunidade cripto que atua como detetives no X… Aqui estão os ingredientes de um caso explosivo. Entre indícios on-chain e suspeitas crescentes, um retorno a uma caçada a fraudadores onde a blockchain não deixa espaço para segredos.

Binance dá o alarme

No dia 23 de março de 2025, a equipe de auditoria interna da Binance recebe uma denúncia pesada: um empregado teria se aproveitado de informações confidenciais para fazer front-running. Em outras palavras, ele teria comprado tokens antes do anúncio público e depois os vendido a um preço alto assim que a empolgação começasse. Um clássico do gênero… mas também uma violação flagrante das regras.

Imediatamente, a Binance abre uma investigação interna. A equipe rastreia os fluxos, analisa as transações suspeitas e confirma a fraude cripto. Um empregado recentemente transferido da BNB Chain para a Binance Wallet teria usado sua experiência anterior e conhecimento dos projetos em andamento para realizar lucros significativos. Resultado? Suspensão imediata e possíveis ações legais. Mas a história não para por aí.

A comunidade cripto conduz a investigação

Enquanto a Binance se mantém discreta sobre a identidade do suspeito, usuários do X (antigo Twitter) adotam o modo Sherlock Holmes e cruzam os dados on-chain. Um deles, sob o pseudônimo “py”, identifica uma carteira que teria gerado 82.400 dólares em lucro graças à revenda de um token recém-listado: U DEX Platform (UUU).

Ao investigar mais a fundo, esses investigadores amadores descobrem que essa carteira teria recebido tokens de outra carteira… esta, por sua vez, inicialmente financiada por um endereço vinculado a freddieng.bnb.

Um detalhe interessante, uma vez que segundo seu perfil no X e LinkedIn, um certo Freddie Ng teria justamente se juntado à Binance Wallet há um mês, depois de ter trabalhado na BNB Chain. Coincidência? Talvez. Mas a comunidade cripto, por sua vez, tem suas dúvidas.

Consequências e recompensas da Binance

A Binance, por sua vez, aplica medidas firmes: suspensão imediata do suspeito e colaboração com as autoridades para possíveis ações legais. Quanto aos ativos fraudulentos, eles serão tratados em conformidade com a lei.

Os verdadeiros vencedores de este caso? Os denunciantes que enviaram suas informações diretamente à Binance através de seu canal oficial. Sua recompensa: 100.000 dólares a serem compartilhados. Por outro lado, aqueles que expuseram o caso publicamente no X terão direito apenas a um agradecimento oficial, já que a Binance deseja priorizar as denúncias diretas para proteger os informantes.

No universo cripto, o anonimato é uma ilusão. Cada transação deixa uma marca, e quando a comunidade se une, torna-se difícil escapar do olhar da blockchain. Freddie Ng é realmente o responsável? Talvez nunca saberemos. Enquanto a Binance é, por sua vez, acusada pela queda do Naira, este caso revela que ninguém está verdadeiramente a salvo neste vasto ecossistema cripto.