Fraudes et malversations chez FTX : Un ancien ingénieur avoue tout !

La SEC et la CFTC ont mis la main sur un ancien ingénieur de l’exchange de cryptos, FTX. Celui-ci aurait couvert de nombreuses malversations de Sam Bankman-Fried (SBF) et de ses associés. Il se serait également servi dans les caisses de l’entreprise. Explications.

Nouveau rebondissement dans l’affaire FTX !

Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur des marchés boursiers, a inculpé, mardi, Nishad Singh, un ancien directeur de l’ingénierie chez FTX. Il lui reproche d’avoir joué un rôle important dans un plan pluriannuel visant à escroquer les investisseurs de l’exchange de cryptos, désormais en faillite. Selon la SEC, Singh a participé activement à un plan visant à tromper les investisseurs de FTX. De plus, il a retiré environ 6 millions de dollars des comptes de FTX pour son usage personnel. Il a également acheté une maison de plusieurs millions de dollars et fait des dons à des causes caritatives.

« Singh a créé un code logiciel qui permettait aux fonds des clients de FTX d’aller à Alameda Research. Cela a été fait malgré les fausses assurances données par SBF aux investisseurs, selon lesquelles FTX était un exchange crypto sûr, avec des mesures d’atténuation des risques sophistiquées, pour protéger les actifs des clients. D’après les mêmes assurances données par SBF, Alameda était juste un autre client de FTX sans privilèges spéciaux. Singh savait, ou aurait dû savoir que ces déclarations étaient trompeuses », a écrit la SEC dans une note.

BREAKING: Former FTX exec Nishad Singh charged by the SEC for defrauding investors https://t.co/mCy7TQ6Klb

— The Block (@TheBlock__) February 28, 2023

La CFTC s’en mêle

De son côté, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un autre régulateur américain, a aussi épinglé l’ex cadre de FTX. On l’accuse, ici, de fraude par détournement et de complicité de fraude.

Le Bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a également annoncé des charges contre Singh dans des actions parallèles. Nishad Singh, qui n’a pas contesté les accusations, a plaidé coupable de six accusations criminelles. Il a également consenti à coopérer avec la SEC, qui attend une approbation du tribunal dans ce sens.

La coopération de l’ingénieur devrait jouer un rôle clé dans les efforts des procureurs, visant à engager la responsabilité de SBF dans l’affaire FTX. L’ex-magnat des cryptos et fondateur de FTX, fait face à 12 accusations criminelles. Il maintient néanmoins qu’il n’est pas coupable. Ses associés, Caroline Ellison et Gary Wang ont plaidé coupables et coopèrent aussi avec la justice américaine.