Un procès Nexo VS CIMA est-il inévitable ?

La plateforme de prêt crypto Nexo n’en est pas à sa première bataille juridique avec les autorités de régulation. Elle envisage même de quitter les États-Unis en raison de cette réglementation contradictoire et confuse. Aux dernières nouvelles, Nexo intente une action en justice contre CIMA. Il s’agit du régulateur des îles Caïmans. Le motif évoqué : une licence VASP refusée sans raison valable.

Unfortunately, with the recent regulatory crackdown on crypto, some regulators have recently adopted the kick first, ask questions later approach. In corrupt countries, it is bordering with racketeering, but that too shall pass. 6/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

« Nexo ne répond pas au profil », explique CIMA

Une fois encore, Nexo se retrouve sous le feu des projecteurs. Cette fois-ci, elle se met la CIMA (l’autorité monétaire des îles Caïmans) à dos en lui intentant un procès. Pour la petite histoire, Nexo avait déposé une demande de licence d’actif virtuel auprès de la CIMA en janvier 2021.

Le verdict a été annoncé le 20 décembre 2022 : demande rejetée. Selon la CIMA, le modèle commercial de Nexo ne répond pas au profil de risque requis. Le régulateur fait plus exactement référence à des risques pour la confiance du marché, la réputation de l’île et la protection des investisseurs.

Pour réfuter cette décision, Nexo dépose un dossier auprès du tribunal le 13 janvier. Dans cette démarche, ses avocats avancent de nombreux manquements aux obligations légales et constitutionnelles de la CIMA. S’ajoute à cela l’absence d’équitabilité sur le plan procédural.

Un enième scandale au palmarès de Nexo

Avant même ce litige avec la CIMA, Nexo se retrouvait déjà au centre de plusieurs scandales. Le dernier en date : une accusation de fraude, de blanchiment d’argent et de crime organisé lancée par le parquet bulgare. La société a été perquisitionnée par 300 policiers bulgares. S’ensuit l’arrestation de plusieurs cadres de la plateforme crypto.

Si Nexo obtient gain de cause, elle obligerait la CIMA à l’enregistrer. Une chose est sûre : cette nouvelle débâcle judiciaire avec la CIMA affectera inévitablement le volume des transactions sur la plateforme de prêt crypto Nexo. Aussi, elle va certainement nuire à son cours. À l’heure où nous écrivons, Nexo affiche une valeur de 0.72 $ avec une capitalisation de 412 700 274,53 $.