Modulo, une société née du détournement de 400 millions de dollars de FTX ?

On n’en a pas fini avec les frasques de Sam Bankman-Fried et ses démêlés avec la justice. L’ancien PDG de FTX est accusé d’avoir détourné les fonds des clients de son exchange pour investir dans la société Modulo. Voici ce qu’il en est.

SBF a investi dans une société de capital-risque peu connue

Après avoir plaidé non coupable aux allégations de fraude, SBF doit faire face à de nouvelles accusations. En effet, les procureurs américains soupçonnent le fondateur de l’exchange crypto en faillite FTX d’avoir commis une autre malversation. Ils allèguent que Bankman-Fried aurait pris 400 millions de dollars des fonds des clients de FTX pour investir dans Modulo. Ce dernier se trouve être une société de capital-risque peu connue.

Il a été révélé que deux entreprises de SBF ont investi dans la société de capital-risque Modulo. Il s’agit du fonds spéculatif de SBF et de sa société de trading Alameda Research. Fait intriguant : SBF aurait effectué son investissement durant la période de durcissement du marché baissier, en 2022. C’est justement cet état de choses qui a intrigué les régulateurs, d’autant plus que la société Modulo est relativement inconnue.

U.S. prosecutors might have an answer why former FTX CEO Sam Bankman-Fried was so lavish to invest in Modulo during a massive bear market. https://t.co/7wis19gnXR

— Cointelegraph (@Cointelegraph) January 26, 2023

Après plusieurs enquêtes, les autorités ont conclu que l’investissement n’a pas été réalisé de manière légale. Elles croient qu’il a été effectué avec de l’argent issu de produits criminels ou détourné (fonds des clients de FTX).

Modulo, un élément crucial dans l’enquête ?

À présent, Modulo constitue un élément important dans l’enquête des procureurs sur l’exchange en faillite.

Alors, les avocats de FTX n’ont plus juste à cœur de récupérer les fonds à rembourser aux créanciers de l’exchange. Ils doivent également se concentrer sur les actifs de Modulo. Les procureurs veulent comprendre cet investissement de 400 millions de dollars pas très net de SBF en plein bear market.

La société de capital-risque Modulo Capital a été fondée en mars 2022. Il s’agit d’un projet de trois anciens cadres de Jane Street, qui est une société basée à New York. Bankman-Fried et Caroline Ellison, PDG d’Alameda, ont travaillé chez Jane Street. Parmi les fondateurs de Modulo, on retrouve Duncan Rheingans-Yoo, sorti de l’université il y a juste deux ans. Il y a également Xiaoyun Zhang, connu sous le nom de Lily et lié à SBF. Il se trouve que la société de capital-risque a effectué ses activités depuis la même copropriété des Bahamas où résidait SBF.