Le Hamas et l’État islamique auraient des comptes sur Binance : Israël réagit !

Partout dans le monde, les autorités sont en alerte afin d’empêcher l’utilisation des cryptos pour financer le terrorisme. La nouvelle classe d’actifs est en effet de plus en plus utilisée pour financer des activités illégales. L’un des récents exemples de cette tendance impliquerait l’exchange Binance, selon une enquête du gouvernement d’Israël. Voici ce qu’il en est.

Binance clame sa position de leader en matière de conformité

Au début de cette année, Israël a montré qu’il désire améliorer la supervision des cryptos. À présent, Reuters rapporte que de nombreux comptes Binance utilisés pour financer des activités illégales ont été saisis par Israël. Les autorités israéliennes ont effectué la saisie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’opération a concerné jusqu’ici environ 190 comptes, et ce, depuis 2021. Elle a été effectuée par le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF). Il apparait que deux des comptes saisis auraient été utilisés par l’État islamique. Il y aurait également des dizaines de comptes liés au groupe islamiste Hamas.

Binance Accounts Used By Hamas and Islamic State Seized by Israel: Israel authorities have seized accounts on the Binance crypto exchange that were used by Hamas and the Islamic State, per a… #Markets #AMLCrypto #BinanceNews #CounterTerrorism #Hamas https://t.co/DyoVPLLcMN pic.twitter.com/SBrEFUgtqJ

— Crypto411 (@CRYPT0411) May 5, 2023

Cela dit, Binance n’a pas manqué de réagir face aux déclarations de Reuters. « Une fois de plus, le même journaliste de Reuters omet délibérément des faits cruciaux pour les adapter à son récit. Cette fois, il a soulevé des questions sur nos politiques de conformité en matière de prévention et de lutte contre le financement du terrorisme par les cryptomonnaies. C’est un sujet que nous prenons très au sérieux », a expliqué l’exchange.

Binance a ajouté : « Les véritables mesures de conformité d’un exchange crypto sont les mesures qu’il prend pour identifier et réagir aux dépôts suspects, et c’est dans ces domaines que Binance est un leader de l’industrie. Lorsque nous apprenons un mauvais comportement, nous intervenons et prenons les mesures appropriées, y compris le gel des fonds et la collaboration avec les forces de l’ordre pour soutenir les enquêtes ».

En ce moment, Israël travaille sur la réglementation des cryptomonnaies, tout en s’efforçant de lutter contre le financement du terrorisme. Le gouvernement a notamment prévu des changements liés aux cryptos pour faciliter la déclaration des impôts. Parallèlement, l’Autorité israélienne des valeurs mobilières compte proposer de nouvelles définitions pour les actifs numériques. Ces dernières devraient permettre de placer les cryptos sous la supervision du gouvernement. Il convient de préciser qu’en février, la Banque centrale d’Israël a publié des clauses pour la proposition de réglementation crypto du pays. L’une d’entre elles indiquait une obligation de réserve de 100 % pour les stablecoins.