Fraudes crypto : Tether et TRON ont gelé 126 millions en 2024

La chasse aux escroqueries dans la cryptosphère ressemble encore à une partie de cache-cache où les malfaiteurs gardent souvent une longueur d’avance. En 2024, des milliards ont été détournés, plongeant les investisseurs crypto dans le désarroi. Pourtant, tout n’est pas noir : les initiatives pour contrer les abus se multiplient. Parmi elles, la collaboration entre Tether, TRON, et TRM Labs qui a permis de geler des sommes record, démontrant une efficacité redoutable.

Tether et l’alliance T3 : un gel historique pour l’USDT

En août 2024, le T3 Financial Crimes Unit (T3 FCU) est né, unissant Tether, TRON, et TRM Labs dans une croisade technologique contre la criminalité financière. En seulement quelques mois, cette alliance a frappé fort : 126 millions de dollars en USDT gelés, couvrant des crimes allant du blanchiment d’argent (56 millions) aux arnaques d’investissement (36 millions).

The T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)—a collaboration between @trondao, @Tether_to, and TRM Labs—has frozen more than USD 100 mil in criminal assets globally, passing a significant milestone in its fight against crypto-related financial crime. Learn more: https://t.co/rje54Wv9Gg pic.twitter.com/fmMmLvfgHq

— TRM Labs (@trmlabs) January 2, 2025

Paolo Ardoino, PDG de Tether, se félicite : 

« Les transactions crypto ne sont pas anonymes, elles sont les plus traçables. » 

Une déclaration qui fait grincer des dents chez les puristes prônant la décentralisation et l’anonymat. Pour eux, cette surveillance de l’USDT pourrait bien ouvrir la porte au contrôle étatique des portefeuilles numériques.

Chiffres clés :

• 3 milliards de dollars surveillés en USDT en 2024 ;
• 47 incidents majeurs liés à des fraudes globales ;
• Plus de 100 millions gelés sur 5 continents.

Mais cette traque high-tech n’est pas sans controverse : le gel des fonds soulève des débats houleux autour de la confidentialité et du droit à l’autonomie financière. Entre prouesse sécuritaire et potentiel Big Brother, Tether marche sur un fil.

TRON : un réseau en première ligne contre le crime crypto

Avec la blockchain TRON au cœur des activités du T3 FCU, le message est clair : les criminels usant de TRX et USDT n’échapperont pas à la vigilance algorithmique. En témoigne la saisie spectaculaire de 225 millions en novembre 2023, fruits de l’horrifique « pig butchering », où des réseaux asiatiques manipulent leurs victimes avant de vider leurs comptes.

Justin Sun, fondateur de TRON, résume bien la philosophie de l’unité : 

« Si vous utilisez l’USDT pour des crimes, vous serez attrapés. » 

#T3FCU’s rapid success in freezing criminal assets sends an unmistakable message: if you’re using USDT on #TRON for crime, you will be caught. https://t.co/TDXSrs3PtO

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) January 2, 2025

Et pour cause, l’analyse de millions de transactions sur cinq continents rend désormais les réseaux criminels aussi visibles qu’une boule à facettes dans l’obscurité.

L’effort collectif s’est même étendu à des enjeux géopolitiques, comme le blocage des actifs vénézuéliens en réponse aux sanctions américaines. Cet exemple illustre le potentiel de collaboration entre la technologie blockchain et les régulateurs, transformant TRON en outil de lutte globale.

En 2024, les hackers nord-coréens ont marqué un triste record : 1,3 milliard de dollars siphonnés à travers 47 incidents majeurs. Ce bilan rappelle l’urgence d’intensifier la sécurisation des actifs numériques pour que la crypto devienne un sanctuaire, et non un terrain de jeu pour malfrats.