Un empleado de Bybit malversa 5,7 millones en criptomonedas ¡y le caen 10 años de cárcel!

Hay novedades en Bybit, y no menores. Ho Kai Xin, ex-jefa de gestión de nómina, fue condenada recientemente a casi 10 años de prisión por haber estafado al exchange de cripto por un monto vertiginoso de 5,7 millones de dólares. Los detalles de este fraude son tan impactantes como su estilo de vida.

Bybit víctima de un fraude en cadena

El 20 de febrero, el tribunal de Singapur emitió su veredicto: Ho Kai Xin, responsable de nómina en WeChain, una empresa subcontratada por Bybit, fue condenada a una pena de 9 años y 11 meses. No fue un simple error en el camino: la joven manipuló archivos de Excel para desviar pagos, transfiriendo más de 4,2 millones de dólares en cripto a sus propias billeteras.

¿Cómo lo hizo? Tan simple como un saludo. Ho insertó filas fraudulentas en los archivos de nómina de Bybit, alegando pagos a empleados de la compañía. Excepto que reemplazó a esos empleados ficticios por sus propias direcciones de billeteras de criptomonedas.

Cada mes, drenaba cientos de miles de dólares.

Por una vez, el fraude no estaba camuflado bajo montos invisibles. Muy por el contrario, Ho se embarcó en un verdadero truco de magia con las monedas digitales.

Y como si esto no fuera suficiente, luego convirtió estos fondos en moneda fiduciaria para comprar… un penthouse de 3,7 millones de dólares, por supuesto. Pero las extravagancias no terminaban ahí: bolsos, zapatos e incluso joyas de Louis Vuitton también figuraban en su recibo.

«Cuando sus acciones pasaron desapercibidas, la acusada se sintió volar y encadenó engaños.» – El fiscal

Billeteras cripto: ¿dónde está el dinero?

Ho no se conformó con manipular archivos de Excel. También abrió varias billeteras cripto y seis cuentas bancarias para facilitar sus transacciones ilegales. El cálculo es rápido: más de 4,2 millones de dólares salieron en unos pocos meses de Bybit hacia sus billeteras.

Afortunadamente, una parte de los fondos pudo ser recuperada: 1,1 millones de dólares en USDT y más de 140,000 dólares en una cuenta bancaria fueron confiscados. Los investigadores incluso encontraron más de 330,000 dólares en objetos de lujo, incluyendo un Mercedes-Benz. Y Ho aún no ha propuesto reembolsar lo que robó.

Punto a recordar:

• Monto total robado: 5,7 millones de dólares;
• Monto recuperado por Bybit: 1,1 millones de dólares en stablecoin USDT;
• Confiscación de objetos de lujo: 330,000 dólares;
• Periodo de los hechos: 2022;
• Condena: 9 años y 11 meses.

Mientras espera el final de su primera condena, Ho pronto deberá comenzar su larga pena. Pero el caso no parece haber afectado su sentido de culpa, ya que aún no ha pagado un céntimo a Bybit.

Estafa cripto y juego de la falsa identidad

Hay un detalle que merece atención: cuando la policía la detuvo, Ho no dudó en inventar un primo imaginario, Jason Teo, a quien designó como el culpable. Excepto que tras la investigación, resultó que Jason Teo no existía. Buen intento, pero sin éxito.

Esta pequeña mentira añadió un nuevo cargo a su expediente ya bien cargado. La estafa no fue una simple torpeza, fue un plan cuidadosamente meditado.

Lo que es sorprendente es la facilidad con la que Ho desvió dinero en plataformas de cripto. Pero este fraude plantea la pregunta: si pudo hacerlo hasta este punto, ¿qué hay de otras fallas en el mundo de las billeteras criptográficas?

El caso recuerda a otra saga judicial reciente: la incautación de los bienes de Sam Bankman-Fried, el ex-CEO de FTX, por parte de la justicia estadounidense. La codicia, ya sea virtual o real, siempre termina costando caro.