Telegram: el nuevo paraíso de los estafadores cripto según la ONU!
Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), la aplicación de mensajería Telegram se ha convertido en una herramienta preferida para las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. Este informe pone de relieve cómo sindicatos criminales poderosos en el sudeste asiático utilizan Telegram para realizar operaciones a gran escala, incluidos el lavado de dinero y el fraude criptográfico.
Telegram: un terreno fértil para el fraude cripto según la ONU
Telegram, con sus funciones de mensajería cifrada de extremo a extremo y su moderación laxa, ofrece un entorno propicio para las transacciones cripto ilegales. Las redes criminales explotan esta plataforma para intercambiar datos robados, tales como información de tarjetas de crédito, contraseñas e historiales de navegación. Además, herramientas criminales sofisticadas, incluyendo software deepfake y malware, se venden ampliamente en Telegram.
El informe de la ONUDC destaca también el uso de Telegram por intercambios cripto no regulados, que ofrecen servicios de lavado de dinero a estas redes criminales. Un ejemplo sorprendente mencionado en el informe es un anuncio chino que promociona la transferencia de 3 millones de dólares en Tether (USDT) robados por día, ilustrando la magnitud y sofisticación de estas operaciones.
El sudeste asiático se ha convertido en un centro neurálgico para estas actividades criminales, en gran parte debido a los sindicatos chinos que operan desde complejos fuertemente asegurados y emplean a trabajadores traficados. Estas redes, responsables de numerosas estafas cripto, afectan a víctimas en todo el mundo y generan ingresos estimados entre 27,4 mil millones y 36,5 mil millones de dólares al año.
La responsabilidad de las plataformas tecnológicas
La detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, en París en agosto pasado, intensificó el debate sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la lucha contra las actividades ilegales. Durov enfrenta acusaciones relacionadas con la facilitación de transacciones cripto criminales en la plataforma, incluidas la difusión de contenidos ilícitos.
Este informe de la ONUDC destaca la necesidad urgente de fortalecer la regulación y supervisión de las plataformas de mensajería cifrada para combatir el fraude cripto y otras actividades criminales. La comunidad internacional debe colaborar para desarrollar estrategias efectivas para contrarrestar estas crecientes amenazas y proteger a los usuarios inocentes.
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El mundo está evolucionando y la adaptación es la mejor arma para sobrevivir en este universo ondulante. Originalmente un community manager de criptomonedas, me interesa todo lo que esté directa o indirectamente relacionado con la blockchain y sus derivados. Para compartir mi experiencia y promover un campo que me apasiona, nada mejor que escribir artículos informativos y relajados.
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