Piratería de Bybit: El FBI ordena a los intercambios de criptomonedas que bloqueen las transacciones sospechosas
El FBI hace un llamado a los operadores de nodos y a las plataformas de intercambio de criptomonedas para bloquear las transacciones relacionadas con el robo récord de Bybit. La agencia federal estadounidense confirma la implicación del grupo norcoreano Lazarus en este robo de 1.4 mil millones de dólares y toma medidas para prevenir el blanqueo de fondos.
El FBI moviliza la industria de criptomonedas contra los piratas norcoreanos
El 26 de febrero de 2025, el Federal Bureau of Investigation (FBI) lanzó un llamado público instando a los operadores de nodos, las plataformas de intercambio y otros actores del sector de criptomonedas a bloquear las transacciones relacionadas con el robo masivo de Bybit.
Este ataque, ocurrido el 21 de octubre pasado, permitió a los piratas robar 1.4 mil millones de dólares, principalmente en Ether (ETH), convirtiendo este hackeo en uno de los más importantes de la historia de las criptomonedas.
La agencia estadounidense ha atribuido formalmente este ciberataque al grupo norcoreano Lazarus, que denomina bajo el nombre en clave «TraderTraitor» (también conocido por las denominaciones APT38, BlueNoroff y Stardust Chollima). Este grupo es tristemente célebre por sus operaciones sofisticadas dirigidas al sector financiero y particularmente al ecosistema de criptomonedas.
Los investigadores del FBI han compartido una lista de 51 direcciones de Ethereum directamente relacionadas con los piratas, pero la empresa de análisis de blockchain Elliptic ya ha identificado más de 11,000 billeteras sospechosas involucradas en esta operación.
«Los actores de TraderTraitor actúan rápidamente y han convertido algunos de los activos robados en bitcoin y otras criptomonedas, dispersándolos en miles de direcciones a través de varias blockchains«, precisa el FBI en su comunicado.
Una carrera contra el reloj para prevenir el blanqueo de fondos
Las investigaciones realizadas por analistas como ZachXBT y Arkham Intelligence han revelado un elemento inquietante: las mismas billeteras involucradas en el hack de Bybit también se usaron en el robo de Phemex en enero de 2025. Este vínculo directo, establecido en la cadena, demuestra que el grupo Lazarus consolida los fondos robados durante diferentes ataques antes de comenzar sus operaciones de blanqueo.
Desde el incidente de octubre, los piratas ya han logrado blanquear más de 135,000 Ether, equivalentes a aproximadamente 305 millones de dólares a los precios actuales. Sin embargo, 363,900 ETH adicionales, con un valor aproximado de 825 millones de dólares, permanecen intactos en las billeteras de los hackers. Estos fondos podrían ser progresivamente convertidos en bitcoin, en stablecoins como el DAI, o en moneda fiduciaria.
El método de ataque utilizado contra Bybit fue particularmente ingenioso: los piratas desplegaron un contrato inteligente falso que engañó a los firmantes y comprometió una billetera Ethereum multi-firma.
Para blanquear los fondos robados, utilizan un arsenal de técnicas sofisticadas: intercambios descentralizados, puentes inter-cadenas, servicios de intercambio instantáneo sin KYC y mezcladores como Tornado Cash que hacen que las transacciones sean prácticamente in rastreables.
Este robo forma parte de una tendencia alarmante. En 2024, los hackers norcoreanos ya habrían sustraído 1.34 mil millones de dólares en activos digitales, lo que representa un aumento del 102% respecto a 2023. Entre sus víctimas notables se encuentran la red Ronin (600 millones de dólares) y WazirX (230 millones de dólares).
Frente a esta amenaza sin precedentes, la colaboración entre las autoridades y los actores de criptomonedas se vuelve vital. El FBI intensifica sus acciones en este sector, como lo demuestra también la perquisición en la casa del CEO de Polymarket el pasado noviembre. Esta creciente implicación de las autoridades estadounidenses en el universo de criptomonedas suscita tanto esperanzas como preguntas.
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