Nigeria demanda a Binance por 81.500 millones de dólares en impuestos

Las criptomonedas a menudo se han percibido como un desafío para los reguladores, pero raramente un estado había golpeado tan fuerte. De hecho, Nigeria, una de las economías más influyentes de África, acaba de presentar una demanda resonante contra Binance, la plataforma de cambio de criptomonedas más grande del mundo. El gobierno reclama 81,5 mil millones de dólares, una suma colosal que, según las autoridades nigerianas, corresponde a impuestos no pagados y a daños económicos significativos. Este caso marca una nueva escalada en el tira y afloja entre los estados y los gigantes del sector cripto.

Nigeria demanda a Binance por miles de millones en impuestos y daños económicos

El estado nigeriano ha decidido dar un gran golpe contra Binance, y acusa a la plataforma de tener un impacto negativo en la economía nacional. Así, el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS), el organismo encargado de la fiscalidad en Nigeria, reclama 2 mil millones de dólares por impuestos no pagados de los años 2022 y 2023. Además de esta suma, el gobierno también pide 79 mil millones de dólares en compensación por los daños económicos que la plataforma habría causado a la moneda local, el naira.

Según las autoridades, Binance habría facilitado transacciones especulativas que contribuyeron al colapso del naira en los mercados de divisas. El FIRS insiste en que la plataforma tiene una « presencia económica significativa en Nigeria », lo que la obliga a cumplir con las obligaciones fiscales del país. Además de la suma reclamada, también se exige un interés del 26,75 % sobre los impuestos no pagados.

No es la primera vez que Nigeria se enfrenta directamente a Binance. En febrero de 2024, dos de sus directivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, fueron arrestados por las autoridades locales bajo acusaciones de fraude fiscal y lavado de dinero. Binance, en respuesta, suspendió todas las transacciones en naira desde marzo de 2024, y afirmó querer evitar cualquier interferencia con la economía nigeriana.

Un enfrentamiento de dimensiones políticas y diplomáticas

Si bien la ofensiva judicial de Nigeria contra Binance se basa oficialmente en motivos económicos y fiscales, se inserta en una confrontación mucho más amplia, donde los temas políticos y diplomáticos complican el asunto.

La arresto de los directivos de Binance en febrero de 2024 provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, especialmente debido a la detención prolongada de Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense. De hecho, el Congreso estadounidense incluso clasificó esta detención como un « secuestro » en julio de 2024, y ha intensificado la presión sobre las autoridades nigerianas. Ante este aumento de tensiones, Nigeria finalmente abandonó las acusaciones de lavado de dinero en octubre de 2024. Esto permitió la liberación de Gambaryan tras siete meses de detención.

Tal tira y afloja plantea varias preguntas estratégicas. Para el Nigeria, se trata de retomar el control sobre su economía y su sistema monetario, gravemente afectados por una inflación galopante y la especulación sobre el naira. Por su parte, Binance se enfrenta a una creciente hostilidad de los gobiernos, que ven en las criptomonedas una herramienta de desestabilización financiera. Este caso podría servir de precedente para otras naciones que buscan regular más firmemente a los gigantes del sector.

A través de este ataque frontal contra Binance, Nigeria envía un mensaje claro: las plataformas cripto ya no pueden operar sin tener en cuenta las reglas fiscales y económicas locales. Queda por ver si esta ofensiva judicial logrará frenar el ascenso de un ecosistema cada vez más descentralizado, o si, por el contrario, empujará a estas empresas a reinventarse para escapar de las regulaciones nacionales.