La policía vietnamita descubre una organización criminal que robó 38.000 millones de dólares en criptomonedas como Ethereum (ETH)

Vietnam ha sido conocido durante mucho tiempo por su actitud hacia los juegos de azar, ya que estuvo completamente prohibido en este país durante mucho tiempo. Aunque, la situación cambió parcialmente en 2017, cuando se legalizaron las apuestas deportivas, así como 6 casinos, pero todos los demás establecimientos de este tipo todavía están prohibidos, incluyendo los casinos en línea.

Los delincuentes utilizaron una plataforma de criptomonedas extranjeras para defraudar a las víctimas

Por supuesto, no todos los ciudadanos vietnamitas han optado por seguir las leyes de manera responsable, por lo tanto, algunos han optado por utilizar la privacidad proporcionada por las criptomonedas para eludir las estrictas reglas de su país. Por eso, intentaron ingresar a la plataforma extranjera Evolution Gaming. Justamente para eso cuatro ciudadanos vietnamitas los ayudaron en este asunto.

A través de los engaños y persuasiones las víctimas creaban monederos de criptomonedas, que luego se utilizaban para realizar apuestas en Swiftonline.live y Nagaclubs.com, plataformas intermedias de Evolution Gaming. Al mismo tiempo, los detenidos admitieron que todas sus acciones fueron financiadas por Evolution AB. No obstante, la propia empresa sueca ha negado cualquier implicación en la atracción ilegal de clientes de Vietnam.

Para atraer a las víctimas, los delincuentes publicaron imágenes de su propia riqueza en las redes sociales. También ofrecían un seguro contra seis apuestas perdedoras seguidas. Después de que lograron atraer a un número suficiente de miembros de esta red de juego, esperaron un período de mayor actividad, luego de lo cual pirateaban los sitios en los que se ubicaban los fondos de las víctimas y en total robaron 3.800 millones de dólares.

Sin embargo, un poco tiempo después la policía vietnamita logró revelar a todos los participantes de esta red de juegos de azar. En total se detuvieron 59 personas que vivían en la ciudad de Ho Chi Minh. Criptomonedas como Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) y Tronix (TRON) fueron usadas en el esquema criminal.

El gobierno vietnamita enfatiza la importancia de la transparencia en el sector de las criptomonedas

Cabe señalar que este caso está lejos de ser el primero de este tipo en Vietnam. La policía de este país está llevando una dura lucha contra los establecimientos de juegos ilegales, y aún más ya que ahora hay versiones digitales. A su vez, dichos sitios comenzaron a utilizar criptomonedas para ocultar su existencia a las autoridades. Aun así, la policía logra descubrir algunas de estas organizaciones.

En relación con tales eventos, las autoridades vietnamitas enfatizaron una vez más la importancia de la política «Conozca a su cliente», ya que la incapacidad de rastrear los flujos de efectivo con frecuencia impide la divulgación exitosa de tales delitos.