Incautación de 70 millones de euros: Francia golpea en el corazón de las élites rusas

La guerra económica llevada a cabo en paralelo a la invasión de Ucrania toma un nuevo giro con acciones concretas contra las élites rusas. Esta vez, la justicia francesa ha golpeado duramente mediante la incautación de más de 70 millones de euros de bienes que pertenecen a empresarios rusos.

La incautación de bienes rusos en Francia

Después de meses de investigación, la justicia francesa anunció haber incautado más de 70 millones de euros en bienes poseídos por dos empresarios rusos, Ruslan Goryukhin y Mikhail Opengeym. Estas acciones judiciales complementan las sanciones económicas ya tomadas contra Rusia. Según una fuente cercana al caso, esta incautación se realizó en el marco de una investigación por «blanqueo agravado». Entre los bienes congelados se encuentran propiedades de lujo situadas en los Alpes Marítimos y el Var, incluyendo una finca de 22,5 hectáreas en Grasse y villas en Saint-Raphaël y Grimaud. La jurisdicción nacional de lucha contra el crimen organizado (Junalco) supervisó esta investigación, lanzada desde marzo de 2024, que ha permitido identificar varias propiedades y dos vehículos de lujo, con valores respectivos de 69,8 millones de euros y 670 000 euros.

De hecho, los dos hombres están acusados de haber utilizado montajes financieros complejos para ocultar el origen dudoso de sus fondos. Goryukhin y Opengeym, ambos poseedores de pasaportes chipriotas, habrían utilizado empresas offshore para financiar la adquisición de estos bienes inmuebles mediante préstamos sin intereses. Estos préstamos, proporcionados por empresas que ellos mismos controlan, les permitían ser tanto acreedores como beneficiarios, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones para las autoridades. La investigación también destaca la implicación de profesionales del derecho, en particular un notario basado en Grasse, que habría validado estos montajes financieros.

La investigación y sus ramificaciones internacionales

Además de las propiedades incautadas, la investigación francesa se interesa de cerca en los vínculos entre estos empresarios y los intermediarios financieros con sede en Mónaco. Las redadas revelaron que estos intermediarios, en particular la empresa Rosemont Consulting, especializada en ingeniería fiscal, habrían jugado un papel central en la creación de las estructuras legales utilizadas para las transacciones sospechosas. Así, «El monto de los activos rusos congelados en Francia asciende a 1,2 mil millones de euros», según Guillaume Valette-Valla, director de Tracfin.

La incautación de los bienes de Goryukhin y Opengeym forma parte de una estrategia internacional coordinada para congelar los activos de los allegados al Kremlin en respuesta a la invasión de Ucrania. En Francia, estas medidas se han intensificado en los últimos meses, pero siguen siendo insuficientes frente a la complejidad de las estructuras offshore. La cooperación entre las autoridades europeas será crucial para desentrañar estas redes financieras opacas y garantizar la eficacia de las sanciones. Además, la supervisión reforzada de los flujos financieros mundiales y de las profesiones legales implicadas en estas transacciones podría convertirse en un eje principal de las próximas acciones judiciales.

Este caso no es más que una pieza del vasto rompecabezas de sanciones económicas contra Rusia, pero ilustra la dificultad de rastrear e incautar bienes adquiridos mediante montajes financieros sofisticados. Mientras la justicia francesa intensifica sus esfuerzos, la presión internacional por una mayor transparencia financiera se intensifica. Los próximos pasos de esta investigación, y los que vendrán, podrían redefinir las herramientas de lucha contra el crimen financiero transnacional. Así, las implicaciones para los oligarcas rusos y sus redes en Europa son inmensas, y este tipo de acciones podría inspirar a otras jurisdicciones a actuar. Tales incautaciones pueden reavivar el interés de los empresarios rusos por las inversiones en criptomonedas, en particular el Bitcoin.