Fraudes cripto: Tether y TRON congelaron 126 millones en 2024

La cacería de estafas en la criptosfera todavía se asemeja a un juego de escondidas donde los delincuentes a menudo llevan la delantera. En 2024, miles de millones fueron desviados, sumergiendo a los inversores en criptomonedas en la desesperación. Sin embargo, no todo es oscuro: las iniciativas para contrarrestar los abusos se están multiplicando. Entre ellas, la colaboración entre Tether, TRON y TRM Labs, que ha permitido congelar sumas récord, demostrando una efectividad temible.

Tether y la alianza T3: un congelamiento histórico para el USDT

En agosto de 2024, nació la T3 Financial Crimes Unit (T3 FCU), uniendo esta alianza ha golpeado fuerte: 126 millones de dólares en USDT congelados, cubriendo crímenes que van desde el lavado de dinero (56 millones) hasta estafas de inversión (36 millones).

The T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)—a collaboration between @trondao, @Tether_to, and TRM Labs—has frozen more than USD 100 mil in criminal assets globally, passing a significant milestone in its fight against crypto-related financial crime. Learn more: https://t.co/rje54Wv9Gg pic.twitter.com/fmMmLvfgHq

— TRM Labs (@trmlabs) January 2, 2025

Paolo Ardoino, CEO de Tether, se congratula:

« Las transacciones de criptomonedas no son anónimas, son las más trazables. »

Una declaración que hace chirriar los dientes de los puristas que abogan por la descentralización y el anonimato. Para ellos, esta vigilancia sobre el USDT podría abrir la puerta al control estatal de las carteras digitales.

Cifras clave:

• 3 mil millones de dólares supervisados en USDT en 2024;
• 47 incidentes importantes relacionados con fraudes globales;
• Más de 100 millones congelados en 5 continentes.

Pero esta cacería de alta tecnología no está exenta de controversia: el congelamiento de fondos suscita debates acalorados sobre la privacidad y el derecho a la autonomía financiera. Entre la hazaña de seguridad y el potencial Gran Hermano, Tether camina sobre una cuerda floja.

TRON: una red en la primera línea contra el crimen de criptomonedas

Con la blockchain TRON en el corazón de las actividades de la T3 FCU, el mensaje es claro: los criminales que usan TRX y USDT no escaparán a la vigilancia algorítmica. La incautación espectacular de 225 millones en noviembre de 2023 es testigo de esto, fruto del horripilante «pig butchering», donde redes asiáticas manipulan a sus víctimas antes de vaciar sus cuentas.

Justin Sun, fundador de TRON, resume bien la filosofía de la unidad:

« Si usas el USDT para cometer delitos, serás atrapado. »

#T3FCU’s rapid success in freezing criminal assets sends an unmistakable message: if you’re using USDT on #TRON for crime, you will be caught. https://t.co/TDXSrs3PtO

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) January 2, 2025

Y por una buena razón, el análisis de millones de transacciones en cinco continentes hace que las redes criminales sean ahora tan visibles como una bola de espejos en la oscuridad.

El esfuerzo colectivo se ha extendido incluso a temas geopolíticos, como el bloqueo de activos venezolanos en respuesta a las sanciones estadounidenses. Este ejemplo ilustra el potencial de colaboración entre la tecnología blockchain y los reguladores, convirtiendo a TRON en una herramienta de lucha global.

En 2024, los piratas informáticos norcoreanos establecieron un triste récord: 1,3 mil millones de dólares despojados a través de 47 incidentes importantes. Este balance recuerda la urgencia de intensificar la seguridad de los activos digitales para que las criptomonedas se conviertan en un santuario, y no en un terreno de juego para delincuentes.