Estados Unidos incauta 200,000 dólares en criptomonedas vinculados a Hamás
La blockchain, a menudo percibida como una zona oscura propensa a actividades ilícitas, acaba de mostrar su otro rostro: una trazabilidad implacable. En marzo de 2024, el Ministerio de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de 201,400 dólares en cripto, relacionados con Hamas. Detrás de este golpe de efecto se esconden cuestiones mucho más amplias que la simple confiscación de activos. Entre una regulación más estricta y mitos que desmantelar, este asunto plantea preguntas cruciales sobre el futuro de los financiamientos terroristas en la era digital.
Una persecución digital: cómo las autoridades desmantelaron la red
Contrario a las ideas preconcebidas, es la transparencia inherente a la blockchain la que ha permitido esta incautación. Las carteras cripto utilizadas por Hamas —al menos 17 identificadas— han dejado huellas indelebles.
Las transacciones, aunque fragmentadas a través de intercambios y corredores de venta libre, han formado un mosaico rastreable. «Las direcciones de recolección estaban diseminadas, pero interconectadas», precisa el comunicado del DOJ. Una ironía: la tecnología criticada por su anonimato relativo ha servido aquí como hilo de Ariadna.
El asunto toma un giro geopolítico con la implicación de Binance. Ya bajo fuego de críticas por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, la plataforma es acusada de haber facilitado, incluso indirectamente, estos flujos financieros.
En enero de 2024, familias de víctimas demandaron a la exchange, subrayando un paradoja: ¿cómo un gigante del sector pudo ignorar transacciones relacionadas con entidades sancionadas? La respuesta puede residir en las fallas de un sistema todavía en maduración.
Blanqueo 2.0: una eficacia limitada
Si 1.5 millones de dólares habrían sido blanqueados desde octubre de 2023, estas cifras ocultan una realidad menos mediática.
Los métodos tradicionales —transferencias hawala, efectivo físico— siguen dominantes para el terrorismo. La cripto, en cambio, impone riesgos elevados: cada transacción es una huella.
Un informe de Chainalysis (2023) lo confirma: menos del 1 % de las actividades ilegales relacionadas con la cripto concernen el financiamiento terrorista. Prueba de que los grupos armados aún prefieren la opacidad de los canales clásicos.
Esta incautación espectacular reaviva, por tanto, un antiguo debate: ¿se debe sobre regular una herramienta marginalmente utilizada por los terroristas, arriesgando ahogar la innovación?
Regulación cripto: entre paranoia y pragmatismo
Desde 2019, Hamas estaría probando las donaciones en cripto. Sin embargo, el Congressional Research Service (diciembre de 2024) subraya la falta de pruebas sobre «el alcance y la eficacia» de estas campañas.
Entonces, ¿por qué este afán legislativo? Algunos ven en ello una estrategia para justificar un control más riguroso sobre un sector percibido como ingobernable.
No obstante, las herramientas ya existen: la OFAC sanciona regularmente direcciones sospechosas, como en enero de 2024 con el Reino Unido y Australia.
El acuerdo de 4.3 mil millones de dólares con el DOJ en noviembre de 2023 muestra que las autoridades saben golpear fuerte. Pero, ¿es suficiente? Las acciones legales contra Changpeng Zhao, ex-CEO de Binance, revelan una voluntad de establecer un precedente jurídico. No obstante, criminalizar las plataformas por las acciones de sus usuarios plantea una cuestión ética: ¿hasta dónde responsabilizar a los intermediarios técnicos?
En lugar de sobrerregular las leyes bancarias, ¿no debería adaptarse la regulación a las especificidades de la blockchain? La trazabilidad de los activos digitales ofrece una oportunidad única de supervisar flujos sin ahogar la industria.
Los stablecoins, por ejemplo, podrían ser regulados a través de protocolos de verificación en tiempo real. Una pista mucho más prometedora que las prohibiciones drásticas, a menudo eludidas.
La incautación de 200,000 $ en cripto relacionadas con Hamas es menos un reconocimiento de debilidad que una demostración de fuerza tecnológica.
Recuerda que la blockchain, lejos de ser un santuario para criminales, es una herramienta de doble filo. Mientras los Estados Unidos afilan sus armas legales, el desafío será evitar un reflejo de seguridad contraproducente. Porque regular sin entender es arriesgarse a agotar la innovación para rastrear fantasmas. Descubre, además, el plan secreto de Saylor para los EE. UU..
¡Maximiza tu experiencia en Cointribune con nuestro programa "Read to Earn"! Por cada artículo que leas, gana puntos y accede a recompensas exclusivas. Regístrate ahora y comienza a acumular beneficios.
Fascinado por bitcoin desde 2017, Evariste no ha dejado de investigar el tema. Si bien su interés inicial era el trading, ahora trata de comprender activamente todos los avances centrados en las criptomonedas. Como editor, se esfuerza por proporcionar constantemente un trabajo de alta calidad que refleje el estado del sector en su conjunto.
Las ideas y opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no deben tomarse como consejo de inversión. Haz tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.