¡El FBI lanza una cripto espía para atrapar a los fraudes!
El FBI tomó recientemente una medida sin precedentes al lanzar su propia criptomoneda, llamada NexFundAI, en el marco de una operación para combatir la manipulación de los mercados financieros. Esta iniciativa innovadora permitió desmantelar una red compleja de estafadores que operaban en el sector cripto.
¡El FBI lanza su propia cripto para una operación inédita!
La operación fue desencadenada después de que la SEC alertara al FBI sobre actividades sospechosas de manipulación de mercado por parte de la empresa de criptomonedas Saitama. En respuesta, el FBI creó NexFundAI, una cripto ficticia, para infiltrarse y observar las prácticas fraudulentas de los «market makers» que manipulaban los precios de los tokens a través de técnicas como el wash trading.
La investigación reveló que varias empresas e individuos utilizaban bots para realizar transacciones ficticias, creando así una falsa impresión de demanda e inflando artificialmente los precios de los tokens. Entre las entidades involucradas figuraban empresas cripto como Saitama, Robo Inu, VZZN, y Lilian Finance, así como firmas de market making tales como Gotbit, ZM Quant, CLS Global, y MyTradeMM.
Para atrapar a los estafadores, el FBI organizó reuniones con estos «facilitadores de mercado», ofreciéndoles servicios de manipulación de mercado cripto utilizando NexFundAI. Los sospechosos fueron atrapados in fraganti cuando aceptaron manipular el precio de NexFundAI a cambio de pagos.
Resultados e implicaciones
La operación condujo a la acusación de 18 individuos y organizaciones por fraude y otros delitos financieros. Los bots responsables de millones de dólares en transacciones fraudulentas fueron desactivados, y varios de los acusados ya se han declarado culpables. Este caso marca la primera persecución penal del DOJ contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado cripto.
La iniciativa del FBI de crear su propia cripto para luchar contra el fraude representa un avance importante en la regulación de los mercados financieros digitales. Mediante el uso de métodos innovadores, el FBI no solo logró desmantelar una red de estafadores, sino que también envió un fuerte mensaje a los actores malintencionados del sector cripto: la manipulación de mercado como la observada en Ripple (XRP), no será tolerada.
¡Maximiza tu experiencia en Cointribune con nuestro programa "Read to Earn"! Por cada artículo que leas, gana puntos y accede a recompensas exclusivas. Regístrate ahora y comienza a acumular beneficios.
El mundo está evolucionando y la adaptación es la mejor arma para sobrevivir en este universo ondulante. Originalmente un community manager de criptomonedas, me interesa todo lo que esté directa o indirectamente relacionado con la blockchain y sus derivados. Para compartir mi experiencia y promover un campo que me apasiona, nada mejor que escribir artículos informativos y relajados.
Las ideas y opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no deben tomarse como consejo de inversión. Haz tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.