Cripto: Do Kwon extraditado y acusado, primeras etapas de un juicio histórico
Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, se presentó ante un juez estadounidense el 2 de enero de 2025, donde se declaró no culpable de los cargos de fraude y lavado de dinero. Esta audiencia marca un hito clave en un caso que sacude el mundo cripto desde el colapso del ecosistema Terra.
Do Kwon se declara no culpable ante un tribunal estadounidense
Do Kwon, figura central de la controversia Terra Luna, compareció frente al juez Robert Lehrburger en el distrito sur de Nueva York.
Esta primera audiencia se produce tras su detención en Montenegro en 2023, donde las autoridades lo arrestaron por haber usado documentos de viaje falsos. Los cargos en su contra incluyen nueve acusaciones, entre ellas fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.
El fiscal estadounidense Damian Williams presentó una acusación substitutiva durante esta audiencia, añadiendo un cargo de conspiración de lavado de dinero. Según los cargos, Kwon habría orchestrado transacciones sospechosas que superaban los 10,000 dólares, siendo consciente de que provenían de actividades ilegales. En respuesta, Do Kwon se declaró no culpable y aceptó ser detenido sin derecho a fianza.
Los abogados de la defensa y los fiscales se reunirán el 8 de enero de 2025 para una conferencia de estado. Durante esta sesión, intercambiarán pruebas y establecerán la hoja de ruta hacia un posible juicio. El caso podría resultar complejo, combinando intereses financieros y tecnológicos a nivel mundial.
Una saga judicial con múltiples ramificaciones
La extradición de Do Kwon a los Estados Unidos fue autorizada por las autoridades montenegrinas tras meses de debate. El ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, consideró la gravedad de los cargos y la prioridad de Estados Unidos en su petición de extradición. Esta decisión refleja una voluntad internacional de fortalecer la cooperación frente a delitos financieros en el sector cripto.
El caso de Kwon recuerda al de Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO de FTX, quien también se enfrentó a acusaciones similares. Sin embargo, las estrategias de defensa difieren: Kwon podría optar por un juicio, a diferencia de Changpeng Zhao (Binance), quien eligió declararse culpable en 2024.
Además, Terraform Labs ya había aceptado, en junio de 2024, resolver un juicio con la Securities and Exchange Commission (SEC) pagando 4.47 mil millones de dólares. Este acuerdo, aunque significativo, no ha impedido las acciones penales contra Do Kwon.
En resumen, el futuro de este caso determinará si Do Kwon seguirá el camino de un acuerdo de declaración de culpabilidad o se embarcará en un juicio penal completo, con implicaciones importantes para el futuro de la industria cripto. Por el momento, Do Kwon permanece detenido, y su juicio se perfila como un paso crucial en la evolución de la regulación del mercado cripto.
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