Cripto: Binance y CZ enfrentan una demanda por blanqueo de capitales

¿Quién hubiera creído que Binance, después de haber pagado más de 4 mil millones de dólares de multa al DOJ y ver a su CEO Changpeng Zhao (CZ) encarcelado, seguiría bajo el foco de atención judicial? Y sin embargo, es el caso. Binance y CZ están nuevamente acusados en una demanda colectiva, donde los inversores los responsabilizan por la pérdida de sus criptos robadas, afirmando que la plataforma habría facilitado el lavado de fondos.

Binance, todavía en una mala postura

No todo es color de rosa para el principal exchange de criptomonedas del mundo a pesar de que el 56º proyecto hace su entrada en el Launchpool de Binance. La nueva demanda colectiva presentada contra esta empresa y CZ destaca las prácticas dudosas del exchange de criptomonedas. Los demandantes acusan a Binance de complicidad en el lavado de sus fondos robados, una grave infracción que podría caer bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).

Según ellos, sin la posibilidad de lavar sus criptomonedas en Binance, los ladrones habrían sido rastreados en la blockchain, permitiendo así a las autoridades encontrarlos.

El caso no termina ahí. Bill Hughes, un abogado especializado en asuntos regulatorios en la firma Consensys, expresa dudas sobre la capacidad de los demandantes para probar estas acusaciones. Sin embargo, reconoce que este caso podría tener importantes consecuencias para la industria de las criptomonedas si se llega a juicio.

« Si este caso llega hasta el final, no solo Binance y CZ estarán en el banquillo de los acusados, sino también la eficacia de los análisis de blockchain y la recuperación de activos en la cadena », advierte Hughes.

Los desafíos son enormes para Binance, que podría encontrarse defendiendo no solo sus prácticas, sino también la credibilidad de todo un sector de la industria de las criptomonedas.

• 4,3 mil millones de dólares: la multa pagada por Binance en noviembre de 2023.
• 4 meses: la duración de la pena de prisión de CZ.
• 3 inversores: los demandantes que dieron origen a esta nueva acción colectiva.

Un exchange de criptomonedas bajo constante presión

Además de esta nueva demanda, Binance enfrenta otros problemas legales, especialmente con la SEC que acaba de modificar su demanda. La agencia acusa al exchange y a CZ de haber mentido sobre sus controles de vigilancia del mercado y de haber inflado artificialmente los volúmenes de trading.

Este caso, que comenzó en junio de 2023, sigue en curso y podría resultar igualmente devastador para la reputación del exchange de criptomonedas.

El impacto de estos casos en Binance y en la industria es innegable. La plataforma, otrora considerada el titán indiscutible del mercado de criptomonedas, se encuentra hoy en una posición delicada.

Si la demanda colectiva se llevase a juicio, podría no solo socavar la confianza de los inversores en el emisor de BNB, sino también poner en duda la integridad de las transacciones blockchain, una piedra angular del ecosistema de criptomonedas.

Bill Hughes no se anda con rodeos: « Las cosas que Binance se vería obligado a decir sobre el rastreo y la recuperación [de activos] – es una posición realmente difícil de mantener, honestamente, si te importa la industria. »

Una cita que resume bien la situación espinosa en la que se encuentra el exchange de criptomonedas.

Mientras Binance ya está bajo varias investigaciones, esta nueva demanda podría ser el golpe final, especialmente en un contexto donde Nicolás Maduro aprieta las tuercas contra Binance y X después de una elección disputada.