¿Acusaciones injustas contra Binance? La justicia tendrá la última palabra
La plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo enfrenta nuevas acusaciones, esta vez relacionadas con vínculos presuntos con Hamas. Durante una audiencia en el tribunal federal de Nueva York el 30 de enero, Binance rechazó firmemente estas alegaciones, abogando por el rechazo de una demanda presentada por las familias de las víctimas de los ataques de octubre de 2023.
Binance niega cualquier vínculo con Hamas frente a la justicia estadounidense
El 30 de enero, ante el tribunal de distrito estadounidense del distrito sur de Nueva York, los abogados de Binance presentaron sus argumentos orales para rechazar la demanda presentada en enero de 2024. Esta acción legal, presentada por las familias de las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, apunta a Binance, su ex CEO Changpeng Zhao “CZ”, así como a Irán y Siria.
El equipo legal de la plataforma rechazó firmemente las alegaciones de que Binance habría facilitado transacciones en beneficio de Hamas. “No había una relación particular entre Hamas y Binance”, señalaron, argumentando que la criptomoneda no es intrínsecamente peligrosa.
Los demandantes se basan, en particular, en el reciente alegato de culpabilidad de Changpeng Zhao en noviembre de 2023, relacionado con incumplimientos de los programas de lucha contra el lavado de dinero. Este caso resultó en una multa récord de 4.3 mil millones de dólares para Binance y una pena de prisión de cuatro meses para su ex CEO.
Las presiones regulatorias se intensifican a nivel mundial
Mientras Binance espera la decisión del juez John Koeltl sobre su solicitud de desestimación, la plataforma enfrenta nuevas turbulencias en Europa. Las autoridades francesas acaban de abrir una investigación judicial contra la empresa por sospechas de lavado de dinero, fraude fiscal y vínculos presuntos con el tráfico de drogas.
Este aumento en las procedimientos judiciales subraya los crecientes desafíos que enfrentan los actores principales de la industria cripto. Binance, que se esfuerza por cumplir con las regulaciones en diferentes jurisdicciones, ve su reputación puesta a prueba en varios frentes.
La plataforma no solo debe defenderse contra las acusaciones de financiamiento del terrorismo en los Estados Unidos, sino también enfrentar investigaciones exhaustivas en Europa.
La acumulación de estos casos legales podría marcar un giro decisivo para la industria cripto, llevando a las plataformas a adoptar estándares de cumplimiento más estrictos para mantener su legitimidad en el mercado global.
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