Crypto : Un employé de Binance accusé d’avoir manipulé le marché 

Un employé de Binance suspendu pour front-running, une enquête interne qui secoue l’écosystème, et une communauté crypto qui joue les détectives sur X… Voilà les ingrédients d’une affaire explosive. Entre indices on-chain et soupçons grandissants, retour sur une chasse aux fraudeurs où la blockchain ne laisse aucune place aux secrets.

Binance donne l’alerte 

Le 23 mars 2025, l’équipe d’audit interne de Binance reçoit une plainte accablante : un employé aurait profité d’informations confidentielles pour faire du front-running. Autrement dit, il aurait acheté des tokens avant leur annonce publique, puis les aurait revendus à prix fort une fois la hype lancée. Un classique du genre… mais aussi une violation flagrante des règles.

Immédiatement, Binance ouvre une enquête interne. L’équipe remonte les flux, analyse les transactions suspectes et confirme la fraude crypto. Un employé récemment transféré de BNB Chain à Binance Wallet aurait utilisé son expérience passée et ses connaissances des projets en préparation pour réaliser des profits importants. Résultat ? Suspension immédiate et possible poursuites légales. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

La communauté crypto mène l’enquête

Pendant que Binance reste discret sur l’identité du suspect, des utilisateurs de X (anciennement Twitter) se mettent en mode Sherlock Holmes et croisent les données on-chain. L’un d’eux, sous le pseudo « py », repère un portefeuille qui aurait généré 82 400 dollars de profit grâce à la revente d’un token fraîchement listé : U DEX Platform (UUU).

En creusant un peu plus, ces enquêteurs en herbe découvrent que ce wallet aurait reçu des tokens d’un autre portefeuille… lui-même initialement financé par une adresse liée à freddieng.bnb.

Un détail intéressant, puisque selon son profil sur X et LinkedIn, un certain Freddie Ng aurait justement rejoint Binance Wallet il y a un mois, après avoir travaillé sur BNB Chain. Coïncidence ? Peut-être. Mais la communauté crypto, elle, a des doutes.

Conséquences et récompenses de Binance

Binance, de son côté, applique des mesures fermes : suspension immédiate du suspect et collaboration avec les autorités pour d’éventuelles poursuites. Quant aux actifs frauduleux, ils seront traités en conformité avec la loi.

Les vrais gagnants de cette affaire ? Les lanceurs d’alerte qui ont transmis leurs informations directement à Binance via son canal officiel. Leur récompense : 100 000 dollars à partager. En revanche, ceux qui ont exposé l’affaire publiquement sur X n’auront droit qu’à un remerciement officiel, Binance souhaitant privilégier les signalements directs pour protéger les informateurs.

Dans l’univers de la crypto, l’anonymat est une illusion. Chaque transaction laisse une trace, et quand la communauté s’y met, il devient difficile d’échapper à l’œil de la blockchain. Freddie Ng est-il le véritable responsable ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Alors que Binance est lui-même accusé de la chute du Naira, cette affaire révèle que personne n’est vraiment à l’abri dans ce vaste écosystème crypto.