Crypto : Rebondissement dans l’affaire de délit d’initié impliquant Coinbase !

Ishan Wahi est un ancien employé de Coinbase qui a été accusé de fraude électronique en juillet. Il aurait collaboré avec son frère, Nikhil Wahi, et une troisième personne pour commettre la fraude. Les deux frères ont été arrêtés alors que leur associé, Sameer Ramani, s’était enfui. Ils ont été inculpés à Seattle en juillet. L’audience de Nikhil Wahi a eu lieu récemment. Découvrez ce qu’il en ressort.

Nikhil Wahi reconnaît les faits qui lui sont imputés

Nikhil Wahi a plaidé coupable pour les chefs d’accusation qui lui sont imputés. Lors d’une audience virtuelle avec les autorités judiciaires, il a reconnu avoir commis un délit d’initié. Ainsi, il avoue s’être servi d’informations classées confidentielles provenant de Coinbase pour réaliser des bénéfices via le trading de cryptos. Les données utilisées lui ont été communiquées par son frère Ishan Wahi qui était alors chef de produit chez Coinbase. Elles concernaient les dates de lancement de tokens et auraient permis au trio de gagner environ 1,5 million de dollars.

Nikhil Wahi, Ishan Wahi et Sameer Ramani ont procédé au trading de 25 cryptomonnaies distinctes entre 2021 et 2022. L’affaire est considérée comme le premier délit d’initié dans le domaine des cryptos. Lors de son audience, Nikhil a déclaré : « Je savais que c’était mal de recevoir les informations confidentielles de Coinbase et de faire des transactions sur la base de ces informations confidentielles. » Il faut souligner qu’en août, son frère Ishan avait plaidé non coupable pour les chefs d’accusation qui lui étaient imputés.

Nikhil Wahi a reconnu avoir commis un délit d’initié alors que son frère avait plaidé non coupable en août. Rappelons que la SEC des États-Unis avait déposé une plainte contre les frères Wahi et Sameer Ramani. Le régulateur accusait le trio d’avoir violé les dispositions anti-fraude des lois portant sur les valeurs mobilières. Et selon lui, parmi les 25 cryptomonnaies concernées par le délit d’initié, il y a au moins 9 titres soumis à sa compétence.