Crypto : Les régulateurs enquêtent sur l’empire de Sam Bankman-Fried

Aux États-Unis, Gary Gensler, le président de la SEC, est très méfiant vis-à-vis des cryptos. Il estime que les risques de sécurité sont nombreux et n’a de cesse de mettre en garde les utilisateurs. Il a par ailleurs déclaré que les plateformes de services crypto pourraient violer les lois sur les valeurs mobilières en proposant des titres non enregistrés et/ou en accordant des prêts, et en promettant que tout sera mis en œuvre pour assainir le secteur.

Une enquête ouverte plusieurs mois avant ce nouveau scandale dans la crypto

Alors que Sam Bankman-Fried et ses entreprises se retrouvent dans l’un des scandales les plus retentissants de l’industrie crypto, Bloomberg a publié mercredi une information selon laquelle les régulateurs enquêtent sur l’entrepreneur et ses entreprises (FTX.com, FTX US et Alameda Research). Lesdits régulateurs sont la Securities and Exchanges Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L’information émane de plusieurs sources proches du dossier, mais qui ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement sur l’affaire.

L’enquête ouverte depuis plusieurs mois vise à vérifier si FTX a mal géré les avoirs de ses clients. Les régulateurs veulent ensuite savoir quelles sont les relations de FTX.com avec les autres entités de l’empire de Sam Bankman-Fried. De plus, ils examinent comment la question des prêts est gérée.

US regulators are investigating whether FTX properly handled client funds and lending https://t.co/LK7CbVwTWM

— Bloomberg Crypto (@crypto) November 10, 2022

Quoiqu’il en soit, les inquiétudes des régulateurs font suite à l’enchainement des faillites et des scandales dans l’univers crypto. De plus, une grande majorité des parties prenantes et la société civile appellent constamment à une réglementation du secteur. En attendant le cadre juridique, les agences gouvernementales exercent une grande pression sur les entreprises, via un flicage renforcé.

« Ces derniers jours, les régulateurs ont demandé des détails sur la structure de propriété de FTX US et FTX.com et leurs relations avec les clients non américains (…) Ils s’intéressent à tout chevauchement entre les structures de gestion et de conseil, ainsi qu’aux relations financières entre les deux entités. Les agences ont également demandé des détails sur la ségrégation des comptes clients et la composition de la base d’investisseurs de FTX.com », ont rapporté les informateurs.

Le fait que les régulateurs se concentrent sur cette affaire depuis des mois signifie-t-il qu’ils avaient des doutes sur la solidité de l’empire de SBF ? La question reste posée. Notre source l’a demandé aux agences, mais elles ont refusé de faire des commentaires.