Crypto : Après les taxes, l’Inde enclenche le gel d’actifs !

Voici une autre histoire de gel de cryptomonnaies qui pourra intéresser les gardiens de la décentralisation. Celle-ci se déroule en Inde. En effet, la Direction de l’application des lois (ED) vient de confisquer des bitcoins et des tethers sur Binance. Gros plan !

Des bitcoins et autres cryptomonnaies gelés en Inde

L’ED de l’Inde vient de procéder au gel de cryptos dans le cadre de son enquête sur E-nuggets, une application de jeu mobile. Voici sa publication concernant cette avancée sur Twitter :

ED has freezed the crypto currencies equivalent to Rs 47.64 Lakhs under PMLA, 2002, in respect to an investigation being conducted against one Aamir Khan and others relating to the Mobile Gaming Application, namely E-nuggets. Total Seizure is now Rs. 31.35 Crore in this case."

— ED (@dir_ed) September 30, 2022

L’agence d’application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien a également apporté des précisions concernant sa saisie :

• Le token utilitaire de WazirX (WRZ) et le projet que CZ aurait voulu acheter en 2019, mais qu’il avait par la suite abandonné ;
• des tethers (USDT) ;
• des bitcoins (BTC).

En ce qui concerne les bitcoins gelés par l’ED, leur montant total s’élève à 86 BTC, soit 1,6 million de dollars américains. Ces derniers étant trouvés sur l’exchange de CZ, Binance.

Quid de l’enquête sur E-nuggets ?

À titre de rappel, le dossier E-nuggets a été ouvert par l’ED en février 2021 après avoir suspecté Aamir Khan, et d’autres personnes en rapport avec le projet, d’auteurs de blanchiment d’argent. Ces derniers auraient lancé E-Nuggets afin d’escroquer le public, d’après la Directorate of Enforcement.

« De plus, après avoir collecté des belles sommes auprès du public, le retrait de ladite application a soudainement été arrêté, sous le prétexte de l’une ou de l’autre excuse », a-t-elle ajouté.

En approfondissant ses recherches, l’agence indienne a pu trouver qu’Aamir Khan a transféré son butin obtenu d’E-nuggets sur WazirX.

Explications :

« Un montant équivalent à 47,64 millions de roupies a été trouvé dans le portefeuille de WazirX (exchange de cryptomonnaies) appartenant à Aamir Khan et à ses associés, et ce montant a été gelé en vertu de la PMLA. » À noter par ailleurs qu’une perquisition de son domicile s’est soldée par la saisie de 17,32 crore Rs.

Notez également que l’ED de l’Inde avait déjà procédé au gel des actifs bancaires de WazirX en août dernier. Sauf qu’un mois plus tard, l’agence a décidé de dégeler les actifs confisqués de l’exchange indien.

Parmi d’autres actifs cryptographiques et bancaires saisis par le Directorate of Enforcement figure également ceux de l’exchange crypto Vauld (46 millions de dollars) et de Coinswitch Kuber. Le PDG de cette seconde plateforme a toutefois nié l’existence d’activités liées au blanchiment d’argent dans son écosystème.

Et la décentralisation dans tout cela ?

Si le gel de biens cryptographiques mal acquis pouvait plaire à certains, d’autres y voient des possibilités de confiscation pour d’autres raisons. Si le Canada, les États-Unis, et maintenant l’Inde, ont réussi à confisquer des cryptos pour affaiblir les manifestations des camionneurs du Freedom Convoy, ou pour lutter contre les activités illicites, d’autres vont leur emboiter le pas. La décentralisation, n’est-elle pas menacée si tous les régulateurs disposent de tels pouvoirs ?