Crypto : Do Kwon extradé et accusé, premières étapes d’un procès historique

Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, a comparu devant un juge américain le 2 janvier 2025, où il a plaidé non coupable des accusations de fraude et de blanchiment d’argent. Cette audience marque une étape clé dans une affaire qui secoue le monde de la crypto depuis l’effondrement de l’écosystème Terra.

Do Kwon plaide non coupable devant un tribunal américain

Do Kwon, figure centrale de l’affaire Terra Luna, a comparu devant le juge Robert Lehrburger dans le district sud de New York. 

Cette première audience fait suite à son arrestation au Monténégro en 2023, où les autorités l’avaient interpellé en 2023 pour avoir utilisé de faux documents de voyage. Les accusations portées contre lui incluent neuf chefs d’accusation, parmi lesquels fraude en valeurs mobilières, fraude électronique et blanchiment d’argent.

Le procureur américain Damian Williams a dévoilé un acte d’accusation de remplacement lors de cette audience, ajoutant une charge de complot de blanchiment d’argent. Selon les accusations, Kwon aurait orchestré des transactions suspectes dépassant 10 000 dollars, en sachant qu’elles provenaient d’activités illégales. En réponse, Do Kwon a plaidé non coupable et a accepté d’être détenu sans caution.

Les avocats de la défense et les procureurs se réuniront le 8 janvier 2025 pour une conférence de mise en état. Durant cette séance, ils échangeront leurs preuves et établiront la feuille de route vers un potentiel procès. L’affaire pourrait s’annoncer complexe, mêlant des enjeux financiers et technologiques à l’échelle mondiale.

Une saga judiciaire aux multiples ramifications

L’extradition de Do Kwon vers les États-Unis a été autorisée par les autorités monténégrines après des mois de débats. Le ministre de la Justice du Monténégro, Bojan Božović, a considéré la gravité des accusations et la priorité des États-Unis dans leur demande d’extradition. Cette décision reflète une volonté internationale de renforcer la coopération face aux délits financiers dans le secteur de la crypto.

Le cas de Kwon rappelle celui de Sam Bankman-Fried (SBF), ancien PDG de FTX, qui a, lui aussi, fait face à des accusations similaires. Cependant, les stratégies de défense diffèrent : Kwon pourrait opter pour un procès, contrairement à Changpeng Zhao (Binance), qui avait choisi de plaider coupable en 2024.

Par ailleurs, Terraform Labs avait déjà accepté, en juin 2024, de régler un procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC) en payant 4,47 milliards de dollars. Cet accord, bien qu’important, n’a pas empêché les poursuites pénales contre Do Kwon.

En somme, la suite de cette affaire déterminera si Do Kwon suivra la voie d’un accord de plaidoyer ou s’engagera dans un procès pénal complet, avec des implications majeures pour l’avenir de l’industrie crypto. Pour le moment, Do Kwon reste en détention, et son procès s’annonce comme une étape cruciale dans l’évolution de la régulation du marché crypto.