Financement du terrorisme via les cryptos : Binance et Tether sur la sellette !

Le supposé financement du terrorisme du Hamas via les cryptos n’a pas fini de faire des étincelles. Celles-ci menacent d’embraser la firme crypto Binance qui vit déjà une période difficile d’un point de vue financier. Des risques pèsent également sur Tether, l’émetteur de l’USDT. Ces deux compagnies crypto sont pointées du doigt pour leurs liens présumés avec le Hamas.

Deux parlementaires américains aux trousses de Binance et Tether

La sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill ont demandé ce samedi 28 octobre, l’ouverture de poursuites pénales contre Binance et Tether. Ils ont adressé leur requête au ministère américain de la Justice.

Au motif de cette demande, des allégations selon lesquelles ces deux firmes crypto de premier plan auraient aidé à financer l’organisation terroriste Hamas. Ces parlementaires soupçonnent notamment Binance et Tether d’avoir fourni du soutien matériel au terrorisme.

La mise en œuvre de ce soutien a consisté, selon eux, dans d’éventuelles violations des lois sur les sanctions applicables. Ces infractions auraient également concerné la loi sur le secret bancaire dite Bank Secrecy Act.

« Nous exhortons le ministère de la Justice à évaluer soigneusement la mesure dans laquelle Binance et Tether fournissent un soutien matériel et des ressources pour soutenir le terrorisme par le biais de violations des lois sur les sanctions applicables et de la loi sur le secret bancaire », ont souligné les législateurs dans une déclaration conjointe.

US Lawmakers Ask DOJ to Consider Criminal Charges Against Binance and Tether https://t.co/QyQ6H7dM68 pic.twitter.com/4OphZH8ATh

— WolfCtrader (@WolfCtrader) October 28, 2023

Des poursuites pour décourager les opérations de mauvais acteurs crypto ?

Dans leur déclaration conjointe, Cynthia Lummis et French Hill ont soulevé des préoccupations liées à l’intermédiation crypto. Particulièrement, celle mise en œuvre par des intermédiaires non réglementés, centralisés et surtout localisés en dehors du territoire américain.

Ils citent, pour soutenir leurs arguments, des sources journalistiques faisant état d’un financement en cryptos au profit de groupes terroristes. Des informations dont ils doutent de la pertinence, mais qui pour autant n’excluent pas de tenir les mauvais acteurs pour responsables, si elles sont avérées.

Selon eux, la firme crypto Binance rentre particulièrement dans cette catégorie parce qu’elle n’est pas réglementée. Sans compter qu’elle est basée aux Seychelles et aux îles Caïmans, en ayant des liens historiques avec des activités illicites.

Quant à la firme Tether, il lui est surtout reproché d’avoir sciemment facilité des violations des lois sur les sanctions applicables, et du Bank Secrecy Act. Ceci, en ne procédant pas à une vérification préalable des clients, alors qu’elle était consciente de l’utilisation potentielle de son produit pour des activités illicites. Reste désormais à savoir si la justice américaine donnera favorablement suite…