Crypto : Arrestation de Bitcoin Cheikh, leader d'un vaste crypto Ponzi au Brésil

Le Brésil est l’un des pays d’Amérique du Sud, où l’on compte le plus de crypto enthousiastes. On estime à 5% la part de la population qui a recours aux actifs numériques. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre dans le pays pour encourager leur adoption. C’est un environnement favorable aux cryptos, mais qui malheureusement, laisse aussi de la place au développement d’escroqueries diverses.

Deuxième scandale crypto en un an 

Le week-end écoulé, la police brésilienne a arrêté l’homme d’affaires Francisco Valdevino da Silva, alias Bitcoin Cheikh. L’homme qui a été interpellé au même moment que plusieurs de ses associés, est à la tête d’un vaste réseau de crypto Ponzi. Au total, les autorités ont saisi pour plusieurs millions de dollars de cryptos, de voitures et de montres de luxe aux domiciles des suspects. On compte également plusieurs kilos de lingots d’or dans le lot d’objets saisis.

L’enquête, appelée ‘’Opération Poyais », a permis de déterminer que les escrocs ont blanchi pour plus de 766 millions de dollars de cryptos au cours des dernières années. La police a fouillé plusieurs propriétés dans plusieurs villes du pays pour établir ce bilan.

100 police agents spread across three of #Brazil's federal states raided 20 addresses linked to a #crypto #fraud network controlled by Francisco Valdevino da Silva, aka “Sheikh dos Bitcoins.” His group is suspected of having defrauded & laundered up to 4 billion Brazilian reals. pic.twitter.com/jXOkoTmoRM

— CoinShots (@coinshotsglobal) October 7, 2022

Elle a expliqué, dans un communiqué, que le groupe a escroqué des milliers de personnes. Parmi celles-ci, on compte des Brésiliens, mais aussi des ressortissants de plusieurs autres pays dans le monde, précise Globo News. On retrouve également des célébrités comme le mannequin Sasha Meneghel, qui a déclaré un préjudice de 230 000 dollars. La presse locale nous apprend que des footballeurs de premier plan seraient également parmi les victimes de ce crypto Ponzi.

Pour information, la plateforme dirigée par Bitcoin Cheikh promettait jusqu’à 20 % de rendement aux investisseurs. Les criminels attiraient leurs victimes en leur assurant qu’ils travaillent avec des traders expérimentés, capables de réaliser de gros bénéfices. Valdevino da Silva et ses associés ont également créé leurs propres tokens.

Cette opération rappelle l’arrestation, en 2021, de Glaidson Acácio dos Santos, surnommé le Pharaon du bitcoin. Celui-ci était l’un des responsables d’une plateforme de crypto Ponzi, qui promettait d’énormes rendements à ses investisseurs. En tout, les autorités ont recensé plus de 122 000 victimes au Brésil. Récemment, la justice locale a ordonné à dos Santos de rembourser tous les investisseurs et créanciers floués. Un remboursement qui devrait atteindre 3,7 milliards de dollars. Cette décision fera-t-elle jurisprudence dans le cadre de l’affaire Bitcoin Cheick ?