Crypto : Binance et CZ confrontés à une plainte pour blanchiment

Qui aurait cru que Binance, après avoir payé plus de 4 milliards de dollars d’amende à la DOJ et vu son PDG Changpeng Zhao (CZ) emprisonné, serait encore sous le feu des projecteurs judiciaires ? Et pourtant, c’est le cas. Binance et CZ sont à nouveau accusés dans une plainte collective, où des investisseurs les tiennent responsables de la perte de leurs cryptos volées, affirmant que la plateforme aurait facilité le blanchiment des fonds.

Binance, toujours en mauvaise posture

Tout n’est pas rose pour le premier exchange crypto au monde en dépit du fait que le 56ᵉ projet fait son entrée sur le Launchpool de Binance. La nouvelle plainte collective déposée contre cette entreprise et CZ met en lumière les pratiques douteuses de l’exchange crypto. Les plaignants accusent Binance de complicité dans le blanchiment de leurs fonds volés, une infraction grave qui pourrait tomber sous le coup de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).

Selon eux, sans la possibilité de blanchir leurs cryptos sur Binance, les voleurs auraient été retracés sur la blockchain, permettant ainsi aux autorités de les retrouver.

L’affaire ne s’arrête pas là. Bill Hughes, un avocat spécialisé dans les questions réglementaires au sein de la firme Consensys, exprime des doutes sur la capacité des plaignants à prouver ces accusations. Pourtant, il reconnaît que cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes pour l’industrie crypto si elle venait à être jugée.

« Si cette affaire va jusqu’au bout, ce ne sont pas seulement Binance et CZ qui seront sur le banc des accusés, mais l’efficacité même des analyses blockchain et la récupération des actifs sur la chaîne », prévient Hughes.

Les enjeux sont donc énormes pour Binance, qui pourrait se retrouver à devoir défendre non seulement ses pratiques, mais aussi la crédibilité de tout un pan de l’industrie crypto.

• 4,3 milliards de dollars : l’amende payée par Binance en novembre 2023.
• 4 mois : la durée de la peine de prison de CZ.
• 3 investisseurs : les plaignants à l’origine de cette nouvelle action collective.

Un exchange crypto sous pression constante

En plus de cette nouvelle plainte, Binance fait face à d’autres ennuis judiciaires, notamment avec la SEC qui vient de modifier sa plainte. L’agence accuse l’exchange et CZ d’avoir menti sur ses contrôles de surveillance du marché et d’avoir gonflé artificiellement les volumes de trading.

Cette affaire, qui a débuté en juin 2023, est toujours en cours et pourrait se révéler tout aussi dévastatrice pour la réputation de l’exchange crypto.

L’impact de ces affaires sur Binance et l’industrie est indéniable. La plateforme, autrefois considérée comme le titan incontesté du marché crypto, se retrouve aujourd’hui dans une position délicate.

Si la plainte collective venait à être jugée, elle pourrait non seulement ébranler la confiance des investisseurs dans l’émetteur du BNB, mais aussi mettre en question l’intégrité des transactions blockchain, une pierre angulaire de l’écosystème crypto.

Bill Hughes ne mâche pas ses mots : « Les choses que Binance serait incité à dire sur le traçage et la récupération [des actifs] – c’est une position vraiment difficile à tenir, honnêtement, si vous tenez à l’industrie. »

Une citation qui résume bien la situation épineuse dans laquelle se trouve l’exchange crypto.

Alors que Binance est déjà sous le coup de plusieurs enquêtes, cette nouvelle plainte pourrait bien être le coup de grâce, surtout dans un contexte où Nicolas Maduro serre la vis contre Binance et X après une élection contestée.