Binance dans le viseur du ministère américain de la Justice (DOJ) ?

CZ et son exchange de cryptomonnaies Binance seraient sous le coup d’une enquête de la DOJ depuis 4 ans. Certains procureurs américains estiment qu’il y a eu « blanchiment d’argent », « possibles violations de sanctions » et « transferts d’argent sans licence » depuis sa naissance. Zoom !

Une tempête s’annonce pour le plus grand exchange crypto au monde

BREAKING: 🇺🇸 US prosecutors consider charging Binance and executives for possible money laundering and sanctions violation, sources tell Reuters

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 12, 2022

« Les procureurs américains envisagent d’inculper Binance et ses dirigeants pour un éventuel blanchiment d’argent et une violation des sanctions, d’après les sources de Reuters. »

La conformité de Binance avec les lois américaines contre le blanchiment d’argent laisse à désirer, estime le DOJ. C’est la raison pour laquelle certains procureurs américains ont ouvert une enquête sur l’exchange crypto la plus populaire en 2018.

Reuters, qui a mené son investigation auprès d’une douzaine de procureurs affiliés au Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), au bureau des procureurs des États-Unis pour le district de Washington et la National Cryptocurrency Enforcement Team, a publié un article détaillant l’affaire.

CoinDesk, de son côté, a précisé que les plaideurs semblent divisés sur les mesures à prendre. Si une partie des procureurs veulent mettre la main sur les soi-disant criminels, dont fait partie CZ, d’autres préfèrent constituer des preuves avant d’attaquer.

Seule la décision du chef de la MLARS et des hauts fonctionnaires du DOJ importe pour le moment. En même temps, les avocats de Binance ont passé des accords de plaidoyer avec les procureurs concernés.

Binance tance Reuters vertement

Reuters has it wrong again.

Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.

— Binance (@binance) December 12, 2022

« Reuters s‘est complètement trompé. Maintenant, ils attaquent notre incroyable équipe d’application de la loi. Une équipe dont nous sommes incroyablement fiers – elle a rendu la crypto plus sûre pour nous tous. Voici la déclaration complète que nous avons envoyée au journaliste et un blog sur notre remarquable équipe d’application de la loi. »

Tigran Gambaryan, responsable mondial du renseignement et des enquêtes de Binance, a apporté d’autres précisions. Il a affirmé que l’exchange crypto a déjà répondu à plus de 47 000 demandes d’autorités depuis novembre 2021. Également, il a soufflé que Binance dispose d’un effectif très solide en matière de sécurité et de conformité.

« Comme ce fut largement rapporté, les régulateurs font un examen approfondi de chaque société de crypto contre beaucoup de problèmes similaires. Cette industrie naissante s’est développée rapidement et Binance a montré son engagement envers la sécurité et la conformité en investissant massivement dans notre équipe ainsi que dans les outils et la technologie que nous utilisons pour détecter et dissuader les activités illicites », a-t-il ajouté.

Le trader crypto CoinMamba ne partagerait pourtant pas cet avis. Lui qui avait connu le malheur de perdre ses fonds a aussi écopé d’une suspension de son compte sur Binance. Pour revenir à la tempête qui s’annonce chez CZ et compagnie, ses avocats ont avancé qu’une éventuelle poursuite pénale pénaliserait toute l’industrie crypto.