Crypto : Le suspect d’une affaire de vol de plusieurs millions de dollars en BTC arrêté !

On ne compte plus les révélations sur les affaires de vol et d’escroquerie dans l’univers crypto. En début de semaine, c’est l’histoire d’un homme qui a investi plus d’un million de dollars dans une arnaque au trading, via les cryptos, qui a retenu l’attention sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis. Nous venons d’apprendre qu’au Pays-Bas, un homme (dont l’identité n’a pas été révélée) aurait soustrait une importante somme en bitcoins (BTC) à un tiers, qui lui aussi est jusque-là anonyme.

Beaucoup de bitcoins volés !

Le 6 septembre, la police néerlandaise a arrêté un homme de 39 ans, principal suspect dans une affaire de vol de bitcoins (BTC). Le préjudice est estimé à plusieurs millions de dollars, selon les autorités locales, qui n’ont pas donné plus de détails.

D’après les informations recoupées, l’homme aurait blanchi les bitcoins volés à l’aide d’un logiciel malveillant provenant du portemonnaie open source Electrum. C’est-à-dire qu’il utilisait une fausse version du portemonnaie Electrum pour dissimuler ses transactions. Une fois cette opération exécutée, le bitcoin volé était converti en Monero (XMR) et vice versa. On apprend aussi que le suspect aurait utilisé l’exchange de cryptos Bisq pour brouiller les pistes sur l’origine des transactions.

Dutch police arrest suspected Bitcoin thief by tracing transactions on blockchain #CryptocurrencyNews $BTC $ETH

— Web3 Terminal (@web3terminal) September 14, 2022

Pour information, Bisq est une bourse décentralisée qui permet d’effectuer des transactions p2p pour échanger des bitcoins contre des devises fiduciaires ou d’autres actifs numériques, tout en restant anonyme.

L’homme a été arrêté à la suite d’une descente à son domicile. Plusieurs documents sensibles sur les opérations et des gains de ses manœuvres ont ensuite été saisis. Mais après deux jours de garde-à-vue, l’individu bientôt quadragénaire a été relâché.

Toutefois, les autorités policières ont assuré que l’enquête se poursuit. Désormais, deux unités de lutte contre la cybercriminalité du centre et de l’Est du pays travaillent sur le dossier. Leur objectif est de faire la lumière sur cette affaire et traduire en justice la personne qui a commis l’infraction. Des efforts continus entre la police, les banques et les entreprises sont également en cours. Les parties échangent des informations et identifient d’autres suspects potentiels, assure la police.

L’affaire est largement commentée sur les réseaux sociaux dans le pays. Certains estiment que techniquement, la police n’a pas les moyens de faire la lumière sur l’affaire et de retracer l’origine des transactions, condition sine qua non à l’établissement de la culpabilité du suspect.