Binance sous haute surveillance : Sullivan & Cromwell sur le qui-vive !

Alors que l’accord historique à plusieurs milliards de dollars entre Binance et les autorités américaines continue de faire des vagues, une nouvelle figure émerge : Sullivan & Cromwell. Ce cabinet d’avocats, basé à New York, s’apprête à jouer un rôle crucial en tant que contrôleur indépendant.

Sullivan & Cromwell, le garant de la conformité de Binance

Sullivan & Cromwell is poised to be appointed Binance’s independent monitor following the crypto giant’s multibillion-dollar settlement with the US government https://t.co/PSeQPFya3q

— Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2024

Suite à l’accord historique de 4,3 milliards de dollars entre Binance Holdings Ltd. et les autorités américaines, le cabinet d’avocats new-yorkais, Sullivan & Cromwell, se prépare à jouer un rôle crucial en tant que contrôleur indépendant. Avec Sharon Cohen Levin, ancienne procureure fédérale à sa tête, le cabinet entend superviser de près la conformité de ce mastodonte crypto avec les réglementations anti-blanchiment d’argent et de sanctions.

Selon des sources bien informées de Bloomberg, Sullivan & Cromwell est le favori pour cette tâche délicate, en attente de confirmation officielle par le ministère de la Justice. L’équipe sera dirigée par Sharon Cohen Levin, réputée pour son expertise en criminalité financière.

Le choix de Sullivan & Cromwell, en raison de son expérience dans le traitement de questions juridiques complexes, souligne l’importance cruciale de la conformité pour l’exchange crypto centralisé. La participation de professionnels aguerris témoigne de l’engagement de Binance envers les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire.

Cette nomination marque une étape essentielle dans les efforts de Binance pour restaurer la confiance et la crédibilité après les défis réglementaires. En s’associant à un cabinet d’avocats de renom, Binance montre sa volonté de respecter les exigences réglementaires les plus rigoureuses.

Autre information cruciale : Sullivan & Cromwell, déjà acteur dans la faillite de FTX, a généré plus de 153 millions de dollars de frais entre novembre 2022 et novembre 2023. Le cabinet a empoché en moyenne 11,8 millions de dollars par mois dans cette affaire.

Rôle des contrôleurs : Surveillance renforcée chez Binance

Le rôle des contrôleurs, essentiel pour la conformité de Binance, est à la fois lucratif et critique. Avec la lourde amende de 4,3 milliards de dollars infligée à l’emetteur du BNB, les enjeux sont élevés pour s’assurer que l’accord est respecté. Il incombera au contrôleur, comme Sullivan & Cromwell, de superviser rigoureusement la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions, garantissant un suivi minutieux des progrès et une communication transparente avec les autorités.

Le règlement intervient après une enquête approfondie menée par les procureurs et les régulateurs fédéraux, soulignant l’importance de la surveillance continue. Les périodes de surveillance de trois et cinq ans imposées par le DOJ et le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor témoignent de l’engagement à long terme envers la conformité.

Pour répondre aux exigences du règlement, Binance doit renforcer son programme de conformité, notamment en améliorant l’identification (KYC) et le signalement des transactions suspectes. Le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao (CZ) pour violation de la réglementation bancaire souligne l’ampleur des efforts nécessaires pour restaurer la confiance et la crédibilité de l’entreprise.