Binance contournerait les régulateurs !

Tous les acteurs du marché de la crypto le savent bien : les examens des régulateurs financiers aux États-Unis et au Royaume-Uni sont particulièrement minutieux et rigoureux. Binance, la plus grande société d’échanges crypto du monde, est pourtant sorti indemne de ces examens. Reuters dévoile enfin les stratagèmes du PDG de la plateforme et de ses collaborateurs pour contourner avec brio les régulateurs américains et britanniques.

Binance, the world’s largest crypto exchange, and its billionaire founder Changpeng Zhao have dodged scrutiny by financial regulators in the U.S. and UK, @Reuters reporting shows.

Now there are signs that the strategy is fraying https://t.co/cWBvUPRCWX pic.twitter.com/rcd4tFWaep

— Reuters (@Reuters) October 17, 2022

Binance garde les régulateurs à distance : Reuters lance une investigation sur ses stratagèmes

Reuters figure parmi les plus grandes agences de presse mondiales. Depuis quelques mois, il accorde un intérêt particulier aux affaires de Binance et des régulateurs financiers. La preuve, il a publié une série d’articles sur cette société d’échanges crypto cette année. 

Dans un de ses articles, Reuters confirme une enquête de blanchiment d’argent sur Binance. Il s’agit d’une procédure judiciaire initiée par le ministère américain de la Justice. Son objectif consiste à monter des dossiers détaillés non seulement sur les politiques de Binance, mais aussi sur la conduite de Zhao et de ses assistants. Pour le PDG de Binance, les multiples demandes et l’enquête du ministère américain de la Justice entrent naturellement dans le cadre d’un « processus standard ». 

D’autres articles de Reuters relatent comment Zhao a boosté la croissance de la plateforme. En même temps, il a su garder le contrôle sur les clients faibles tout en retenant les informations essentielles.

Les tactiques de Zhao pour déjouer les régulateurs : Reuters dévoile de nouvelles informations

Les derniers rapports de Reuters révèlent de nouvelles informations sur la stratégie de Binance pour esquiver les régulateurs. Un rapport qui révèle en même temps comment la plateforme fait face à son désarroi continu dans son programme de conformité.

Ce rapport de Reuters comprend des entretiens avec :

• une trentaine d’employés ;
• des conseillers ;
• des partenaires commerciaux de la société.

Ce fameux rapport résulte aussi d’un examen minutieux de milliers de messages, d’e-mails et de documents de l’entreprise. Ces derniers datent de 2017 jusqu’en début 2022. 

Le rapport indique qu’en 2018, le PDG de Binance a approuvé un plan visant à « isoler » la plateforme des examens rigoureux des autorités et des régulateurs américains en créant une nouvelle bourse. Le but de cette manœuvre était de détourner l’attention des régulateurs.

En public, Zhao a déclaré que cette nouvelle bourse est dénommée Binance US et qu’il s’agit d’une « entité entièrement indépendante ». Ce qui n’est pas du tout le cas. Selon les documents réglementaires de 2020, les messages de l’entreprise et les anciens membres de l’équipe de Binance, Zhao contrôlait en effet la nouvelle bourse depuis l’étranger.

Reuters s’intéresse de près à cette affaire de Binance et des régulateurs financiers. Ses investigations démontrent que Zhao et ses collaborateurs sont parvenus à déjouer les régulateurs en créant une nouvelle bourse américaine : « Binance US ». Une affaire à suivre de près…