États-Unis : Pas de pitié pour les fraudes à la cryptomonnaie ?

La Justice américaine ne voudra plus laisser les crimes et fraudes cryptos impunis. Quatre projets d’ICO douteuses, de rug pull NFT et de pyramide de Ponzi l’ont poussé à inculper jusqu’à 6 personnes dernièrement.

4 cas de fraudes crypto

D’après les fonctionnaires du DOJ des États-Unis :

« Ces affaires rappellent de manière cruciale que certains escrocs se cachent derrière des paroles mielleuses, mais au bout du compte, ils cherchent tout simplement à priver les gens de leur argent. »

Même les élus locaux comme Kevin Thomas ne sont pas d’accord. Ce qui a poussé le DOJ à s’attaquer aux affaires suivantes :

1- Baller Ape Club

Initié par un Vietnamien du nom de Anh Tuan, la collection Baller Ape Club serait de la pure conspiration derrière laquelle se cache une cryto-fraude. Il se pourrait que ce projet se lie à une tentative de blanchiment d’argent à l’échelle internationale.

Le DOJ accuse Tuan d’avoir réalisé un « rug pull NFT » en désintégrant le site web de son projet après avoir rempli leurs mallettes à partir de l’argent des investisseurs. La totalité de la somme volée s’élève à 2,6 millions de dollars.

Le jeune homme de 26 ans et ses acolytes risquent jusqu’à 40 ans d’emprisonnement après condamnation.

2- EmpiresX

EmpiresX serait une « chaîne de Ponzi d’envergure mondiale basée sur les cryptomonnaies ». Un grand jury fédéral du sud de la Floride a inculpé 3 personnes à l’origine de cette fraude à la cryptomonnaie : Emerson Pires, David Nicholas et Flavio Gonclaves.

À l’origine de leur inculpation ; des activités de fraude en matière de valeurs mobilières qui ont permis de générer 100 millions de dollars. Il y a aussi le fait qu’ils avaient blanchi les fonds des investisseurs via un exchange crypto étranger. À l’occasion, ils payaient les derniers investisseurs par l’argent des premières victimes. En plus, le bot de trading propriétaire « EX BOT », dont ils faisaient l’éloge, n’était que fictif.

3- Titanium Blockchain Infrastructure

Il s’agit d’une Initial Coin Offering (ICO) qui a permis la vente de tokens et l’accumulation de 21 millions de dollars de revenus initiées par Michael Stollery, PDG et fondateur de l’entreprise. Le ministère de la Justice américaine estime que falsification de livre blanc avait eu lieu. À cela s’ajoute la mise en exergue de faux témoignages sur le site web de Titanium afin d’appâter les investisseurs.

Explications :

« [Ils ont] fabriqué de prétendues relations commerciales [avec des entreprises comme Apple, Pfizer et The Walt Disney Company] afin de créer un minimum de légitimité ».

Malheureusement, cette ICO douteuse a mis en alerte la Security Exchanges Comission. Une plainte a été déposée contre ses initiateurs le 22 mai 2018.

4- Circle Society

David Saffron, fondateur de cette entreprise, aurait sollicité des investisseurs à participer à un pool de matières premières non enregistré. Pour les convaincre, il a dû :

• utiliser un robot de trading pour réussir une fraude à la cryptomonnaie ;
• proposer aux investisseurs la négociation de leurs fonds en vue de profits avec l’appui de ce même robot ;
• faire rêver avec des rendements pouvant aller jusqu’à 500 % et 600 %.

« Pour inciter les investisseurs, Saffron aurait organisé des réunions d’investisseurs dans des maisons de luxe à Hollywood Hills, et aurait d’ailleurs voyagé avec une équipe de gardes de sécurité armés afin de créer une fausse apparence de richesse et de succès », explique le DOJ.

Cela lui a permis d’amasser la somme de 12 millions de dollars, et malheureusement 115 ans de peine d’emprisonnement. La plus lourde peine liée à une fraude à la cryptomonnaie de l’histoire ?

En tout cas, si la Cryptoqueen Ruja Ignatova fait l’objet d’une capture, elle écopera d’une peine beaucoup plus lourde que Saffron. Sachant qu’elle a fait un délit de fuite et qu’elle a volé plus 4 milliards de dollars à des investisseurs sur ApeCoin. Ne venait-elle pas d’intégrer la liste des personnes «Most Wanted » du FBI ?

Sinon, à l’heure actuelle, les victimes de ces fraudes crypto sont conviés à se manifester afin d’en apprendre plus sur leurs droits. Mais au vu des cas cités ci-haut, il vaut mieux doubler la vigilance. Car ce ne sont pas les beaux parleurs et les spécialistes des mascarades qui manquent dans l’univers des cryptomonnaies.

Source : CoinMarketCap ; TCPalm