Crypto : Alameda a transféré 204 millions de dollars vers FTX, avant son effondrement 

Arkham Intelligence a révélé les sociétés ayant retiré le plus de fonds de FTX US dans lesquelles on retrouve Alameda Research. Celle-ci aurait retiré 204 millions de dollars, quelques jours avant l’effondrement de l’exchange de Bankman-Fried. La société d’analyse blockchain a également déclaré que les retraits étaient essentiellement en stablecoins.

Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.

Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.

n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Alameda a fait office de pont entre FTX US et FTX International ?

La société d’analyse blockchain, Arkham Intelligence, a partagé sur son compte Twitter, les sociétés ayant retiré le plus de fonds de FTX US. On retrouve Alameda Research, FTX Exploiter et Amber Group. FTX Exploiter a retiré 49 millions de dollars, tandis que Amber Group en a retiré 48 millions.

Alameda, à elle seule, a retiré 204 millions de dollars. La société a ensuite transféré la grande majorité de ce montant retiré, soit 69,8 % (142,4 millions) à FTX International. D’après Arkham Intelligence, cela suggère qu’Alameda sert peut-être de pont entre FTX International et sa branche américaine. La société d’analyse a en effet identifié huit différentes adresses où Alameda a transféré les actifs retirés, dont FTX International.

La majorité du retrait en stablecoins

On a constaté qu’Alameda n’a retiré de FTX US, que des stablecoins, WBTC et ETH, après le 6 novembre. Sur les 204 millions de dollars retirés, 57,1 % était en stablecoins adossé au dollar, 24,2 % en ETH et 18,7 % en BTC. Les 13,87 millions de dollars restants ont été transférés à un portefeuille de trading actif : 0xa20. L’adresse est toujours active. Cependant, il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait d’un transfert interne ou d’une partie d’un commerce.

57,1 % soit 116 millions de dollars des retraits étaient en stablecoins USD. Les détails ont également montré que 10,4 millions de dollars en USDT ont été envoyés à Binance. 32,17 millions de dollars en USDT ont été échangés en USDC puis envoyés à FTX. Alameda a également envoyé à FTX, la plupart des retraits faits en USDC, BUSD et TUSD.

En outre, FTX est autorisée à payer ses fournisseurs essentiels à hauteur de 8,5 millions de dollars, tandis que les fournisseurs étrangers ne pourront prétendre qu’à 1 million de dollars. Le dépôt de bilan a également révélé un solde de 1,24 milliard de dollars. Ce qui est bien loin des 3,1 milliards auxquels la société est tenue envers ses 50 principaux créanciers.