Affaire OneCoin, le co-fondateur plaide coupable
Le co-fondateur de OneCoin, Sebastian Greenwood a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan pour fraude et blanchiment d’argent. Tandis que CryptoQueen est toujours en fuite et est recherchée par le FBI.
OneCoin : Karl Greenwood plaide coupable
OneCoin est une crypto exploitable via un réseau mondial de MLM (Multi Level Marketing). Elle a été fondée par Sebastian Greenwood et Ruja Ignatova alias CryptoQueen. Mais il s’agissait en fait d’une escroquerie depuis le début. Un procureur américain l’a même qualifié d’une des plus grandes fraudes jamais commises.
En pensant que OneCoin serait le « tueur du bitcoin », les victimes y ont investi plus de quatre milliards de dollars. Cependant, celle-ci ne disposait pas d’une véritable blockchain et n’avait donc aucune valeur. De plus, les courriels échangés entre les dirigeants et l’équipe de OneCoin ont révélé leur stratégie de sortie de la crypto.
Le ministère de la Justice américain a déclaré dans un communiqué, le 16 décembre, que Karl Sebastian Greenwood a plaidé coupable. Devant le tribunal fédéral de Manhattan, il a reconnu être responsable de sa participation à la fraude massive de OneCoin. En effet, il a avoué avoir participé à une fraude électronique et à des opérations de blanchiment d’argent dans le cadre de cette activité frauduleuse. Créée en 2014 en Bulgarie, OneCoin a commercialisé une crypto frauduleuse portant le même nom par le biais d’une MLM.
CryptoQueen toujours recherchée
« Il s’agit de l’une des plus grandes opérations de fraude internationale jamais perpétrées » a déclaré Damian Williams, procureur américain du district sud de New York. Il a ajouté que l’affaire OneCoin et d’autres actions récentes envoient un message clair : la justice américaine poursuivra quiconque cherche à exploiter l’écosystème crypto par la fraude, quelles que soient sa taille et sa sophistication.
Sebastian Greenwood a été arrêté en Thaïlande en juillet 2018, puis extradé aux États-Unis en octobre de la même année. Quant à Ruja Ignatova, alias CryptoQueen, elle a été vue pour la dernière fois en 2017, à bord d’un vol commercial à destination d’Athènes en Grèce. Elle figure parmi les dix personnes les plus recherchées par le FBI.
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